截至2025年6月6日收盘，新炬网络（605398）报收于28.83元，较上周的27.49元上涨4.87%。本周，新炬网络6月6日盘中最高价报29.29元。6月3日盘中最低价报27.4元。新炬网络当前最新总市值46.91亿元，在IT服务板块市值排名81/119，在两市A股市值排名3102/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：新炬网络将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》。

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告，主要内容如下：

• 会议召开情况：会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议决议合法有效。
• 审议情况：
• 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，修订了《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》。
• 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，将于2025年6月24日14点30分召开年度股东大会，会议地点为上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、聘任2025年度财务及内部控制审计机构、独立董事及非独立董事薪酬确认及方案、监事薪酬确认及方案。其中议案6、7、8、9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月17日。登记时间为2025年6月20日上午9:00至下午16:00，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。会议联系方式：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼，联系电话021-52908588，邮箱IR@shsnc.com。

公司制定了募集资金管理制度，旨在加强募集资金的使用和管理，提高使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，主要内容包括：

• 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
• 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。
• 募集资金使用需遵循申请、审批、决策程序，确保用于主营业务，不得用于投资类金融业务或其他非主营业务投资。
• 募投项目搁置超一年或市场环境发生重大变化时，公司应对项目重新论证。
• 公司董事和高管应确保募集资金安全，不得擅自改变用途。控股股东及其他关联人不得占用募集资金。
• 闲置募集资金可用于补充流动资金或现金管理，但须经董事会审议并及时披露。
• 募投项目完成后，节余资金使用需经董事会审议并披露。
• 改变募集资金用途需由董事会决议并提交股东大会审议。
• 公司应每半年度编制募集资金专项报告并披露，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。

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