截至2025年6月6日收盘，新集能源（601918）报收于6.72元，较上周的6.7元上涨0.3%。本周，新集能源6月6日盘中最高价报6.8元。6月3日盘中最低价报6.63元。新集能源当前最新总市值174.08亿元，在煤炭开采板块市值排名16/30，在两市A股市值排名895/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事长王志根先生因年龄原因辞职，孙凯先生代为履行董事长职责。
• 股本股东变化：截至2025年5月30日，股东户数减少2000户，减幅为2.2%，户均持股数量增加至2.91万股。
• 公司公告汇总：公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使。
• 公司公告汇总：2024年年度股东大会将于2025年6月26日召开，审议多项议案并选举新一届董事会成员。

近日新集能源披露，截至2025年5月30日公司股东户数为8.9万户，较4月18日减少2000.0户，减幅为2.2%。户均持股数量由上期的2.85万股增加至2.91万股，户均持股市值为19.5万元。

公司公告汇总新集能源关于董事长离任的公告

2025年6月3日，公司董事会收到董事长王志根先生的书面辞职报告，王志根先生因年龄原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长和董事会战略发展委员会主任委员职务。王志根先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，直至新任董事长就任之日止。

新集能源十届二十四次董事会决议公告

中煤新集能源股份有限公司十届二十四次董事会于2025年6月5日召开，会议审议通过了以下议案：取消公司监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司信息披露管理办法》及其他多项治理制度；制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》；聘任张全平先生为公司总工程师；提名刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东为第十一届董事会非独立董事候选人，黄国良、姚直书、孔令勇为独立董事候选人；决定召开2024年年度股东大会。所有议案均获全票通过。

新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知

中煤新集能源股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2025年度预算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、关联交易实际发生情况、续聘审计机构、独立董事述职报告、2025年度投资计划、融资额度、取消公司监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度、信息披露管理办法等。此外，还将选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月23日至6月25日。

新集能源关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

中煤新集能源股份有限公司于2025年6月5日召开十届二十四次董事会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

新集能源董事会提名委员会关于十届二十四次董事会相关议案的审核意见

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会于2025年6月5日召开了2025年第二次会议，审核了十届二十四次董事会相关议案。关于聘任公司高级管理人员的议案，提名委员会认为被提名人的职业、学历、职称、工作履历等符合公司高级管理人员任职资格和条件，同意提名张全平先生为公司总工程师，任期与第十届董事会一致。关于公司第十届董事会换届选举的议案，提名委员会审核后认为提名的董事候选人符合董事任职资格和条件，同意提名刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东为第十一届董事会非独立董事候选人，黄国良、姚直书、孔令勇为独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

新集能源独立董事候选人声明与承诺

独立董事候选人孔令勇、姚直书、黄国良分别发表了声明与承诺，表明其具备独立董事任职资格，不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责。

新集能源关于修订公司相关治理制度的公告

2025年6月5日，中煤新集能源股份有限公司十届二十四次董事会审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司关联交易决策制度》《公司信息披露管理办法》的议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

新集能源关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易展期的公告

截至公告披露日，安徽新集煤电（集团）有限公司持有本公司股份185,902,860股，占公司总股本的7.18%。本次质押展期股份数量21,200,000股，占其持有公司股份总数的11.40%，占公司总股本的0.82%。本次质押展期完成后，新集煤电累计质押股份92,150,000股，占其所持股份比例的49.57%，占公司总股本的3.56%。2025年6月5日，新集煤电将其所持有本公司的无限售流通股股票21,200,000股在国元证券办理了股票质押式回购交易展期业务，质押起始日为2024年6月4日，原到期日为2025年6月4日，展期后到期日为2026年6月4日，质押融资资金用途为自身资金需求。

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