证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－055

大商股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年12月5日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据经营管理实际需要，公司将设置CEO岗位，明确CEO与总经理岗位相关权限与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025年12月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订、制定情况

根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情况如下：

■

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-057

大商股份有限公司

关于公司变更职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于公司经营管理和工作安排需要，邢裕奇辞去公司职工董事及董事会下设审计委员会、战略委员会委员职务。公司于2025年12月5日召开职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事（简历后附），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《大商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，邢裕奇的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。邢裕奇将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对邢裕奇在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工董事候选人的补选情况

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，于2025年12月5日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事（简历附后），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满之日止。

王雪艳任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。王雪艳与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年12月6日

附简历：

王雪艳，女，1972年生，中共党员，大专学历。历任大庆乘风商场家电部统计员，大庆让胡路商场针织部会计、纺织部副经理、日化业种经理、 家居业种经理、副食业种经理、针织业种经理，大庆新东风购物广场服装业种经理，大庆龙凤商场总经理助理、驻店总经理，大庆新玛特总经理。2025年10月至今大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理。现任大商股份有限公司职工董事。

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-056

大商股份有限公司关于召开

2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月22日 9点30分

召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部1902会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2025年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记，并请在传真上注明联系电话。传真以2025年12月19日下午 16 时前公司收到为准。

2、登记时间：2025年12月16日至12月19日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

六、其他事项

1、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

2、联系电话：0411-83643215

3、传真号码：0411-83880798

4、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大商股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-054

大商股份有限公司关于公司补选董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日召开第十二届董事会第六次会议。鉴于公司经营管理和工作安排需要，经董事会提名委员会审核、董事会审议通过，提名吕伟顺、刘晶、高长明为公司第十二届董事会非独立董事候选人；聘任刘晶为公司总经理；聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞为公司副总经理。经董事会提名委员会、审计委员会审核及董事会审议通过，闫莉不再担任财务负责人，聘任宋晓静为财务负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事及高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，闫莉、潘澍离任未导致董事会成员低于法定人数，上述董事及高级管理人员的辞职自送达公司董事会之日起生效。上述人员未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其原负责的工作已妥善交接，离任不会影响公司正常经营。

公司及公司董事会对闫莉、潘澍、庞华、于世杰、张嘉川在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人补选及聘任高级管理人员安排情况

（一） 董事会候选人情况

鉴于公司经营管理和工作安排需要，公司董事、副董事长兼财务负责人闫莉、董事潘澍已向董事会提交辞呈，闫莉辞任后亦不再担任董事会各专业委员会的任何职务。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吕伟顺为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名刘晶为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名高长明为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述候选人经公司董事会提名委员会审查通过、董事会审议通过，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二） 聘任财务负责人情况

鉴于公司经营管理和工作安排需要，经公司董事会提名委员会审核同意及董事会审计委员会资格审查通过，公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意闫莉不再担任公司财务负责人职务，并同意聘任宋晓静（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

（二） 聘任高级管理人员情况

因公司发展需要，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘晶为公司总经理，聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

四、董事会审计委员会意见

公司于2025年12月4日召开了第十二届董事会审计委员会会议，审议通过了关于财务负责人调整相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

本次拟补选的董事及聘任的高级管理人员，均具备与其相匹配的履职能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年12月6日

● 报备文件

董事会审计委员会意见有关文件

附简历：

吕伟顺，男，1962年生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理、百货文化部经理，大商股份有限公司副总经理、总经理，大商集团有限公司总裁，大商股份第十一届董事会董事长。2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席。现拟任大商股份有限公司非独立董事。

刘晶，女，1979年生，中共党员，大学本科学历。历任大连双兴商品城办公室主任、总经理助理、工会主席 ，大商集团工会副主席，大连商场党委书记、总经理 ，大连双兴商品城党委书记，大商股份河南地区总裁、党委书记。拟任大商股份有限公司总经理、大商股份有限公司非独立董事。

高长明，男，1969年生，中共党员，硕士研究生学历。历任佳木斯百货大楼钟表商场营业员、业务科业务员、纺织商场副经理、纺织商场经理、经理办主任、总经理助理 ，佳木斯新玛特副总经理，佳木斯百货大楼驻店总经理、总经理。2023年7月至今大商股份佳木斯地区集团总裁兼佳木斯百货大楼总经理、富锦新玛特总经理。现拟任大商股份有限公司非独立董事。

宋晓静，女，1979年生，中共党员，大学本科学历。历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长，大连商场财税营收部部长，大商集团财税营收专业本部财务部部长，大商股份有限公司财务部部长、财务负责人，大商集团纪委副书记、审计部部长。现拟任大商股份有限公司副总经理、财务负责人。

张涛，男，1989年生，中共党员，大学本科学历。历任大连商场办公室秘书、交电业种经理助理、交电业种副经理、总经理助理兼交电业种经理，大连商场总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。

梁特，女，1983年生，中共党员，大学本科学历。历任大商股份营销本部资证管理专员、公关策划员，大连新玛特营运部活动策划、珠宝化妆业种经理助理、副经理、租赁业种经理、总经理助理，大商奢品公司副总经理兼大连新玛特总经理助理，大商珠宝公司副总经理，大商用品集群副总裁。2024年12月至今麦凯乐大连总店总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。

谢雪霞，女，1981年生，中共党员，大专学历。历任开封千盛店少淑区卖区长、女士服装业种助理，开封新玛特总店生活家居业种副经理、时尚名品业种经理，开封千盛店精品百货业种经理，开封新玛特总店时尚名品业种经理，洛阳新玛特时尚精品业种经理、总经理助理、驻店总经理。2023年6月至今洛阳新玛特总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。