截至2025年10月24日收盘，涪陵电力（600452）报收于9.48元，较上周的9.36元上涨1.28%。本周，涪陵电力10月23日盘中最高价报9.63元。10月20日盘中最低价报9.31元。涪陵电力当前最新总市值145.66亿元，在电力板块市值排名45/102，在两市A股市值排名1301/5160。

本周关注点

• 公司公告汇总：涪陵电力完成第九届董事会换届，马文海当选董事长，管理层团队同步聘任。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会，审计职能由审计委员会行使。
• 公司公告汇总：多项公司治理制度完成修订并生效，包括募集资金、关联交易、董事薪酬等管理办法。

涪陵电力于2025年10月23日召开第九届一次董事会，选举马文海为董事长、法定代表人。董事会下设四个专门委员会，分别由刘斌（审计）、曹兴权（薪酬与考核）、刘伟（提名）、马文海（战略）任主任。聘任蔡彬为总经理；常涛、郑宗伟、刘薇、陈磊、王楠、徐臣为副总经理，郑宗伟兼任总工程师；刘薇兼任财务总监、董事会秘书；刘潇为证券事务代表。上述人员任期至第九届董事会届满。

同日，公司召开2025年第三次临时股东大会，出席会议股东及代理人共349人，代表股份727,383,387股，占公司有表决权股份总数的47.3389%。会议审议通过《关于取消监事会及其议事规则的议案》《关于修订的议案》等多项治理制度议案。以累积投票方式选举马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇为非独立董事；刘斌、曹兴权、刘伟为独立董事。职工代表大会选举刘勇为职工代表董事，将与股东大会选举的8名董事共同组成第九届董事会。

《募集资金管理办法》修订通过，明确募集资金专户存储、三方监管、专款专用原则，闲置资金可现金管理但需履行程序，每半年披露存放与使用情况。

《关联交易管理办法》制定实施，规范关联交易定价机制，重大交易需独立董事过半数同意并经董事会或股东大会审议，关联担保一律提交股东会审批。

《独立董事工作制度》修订通过，独立董事占比不低于董事会三分之一，至少一名会计专业人士，每年现场工作不少于15日，享有独立聘请中介、提议会议、发表独立意见等权利。

《董事会议事规则》修订通过，董事会由9名董事组成（含3名独立董事、1名职工代表董事），董事长由董事会过半数选举产生，决议须经全体董事过半数通过。

《股东会议事规则》修订通过，股东会为公司权力机构，采用现场与网络投票结合方式，提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。

《董事离职管理制度》制定实施，规范董事辞职、解职等程序，辞职需提交书面报告并于2个交易日内披露，离职后半年内不得转让股份，公司应在60日内补选。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》通过，非独立董事及高管实行年薪制（基本年薪+绩效薪酬），独立董事及未任职董事实行固定津贴，薪酬与考核结果挂钩。

《控股股东、实际控制人行为规范制度》通过，明确控股股东不得占用资金、违规担保、内幕交易，须及时披露持股变动、质押等信息，禁止滥用股东权利。

《公司章程》修订通过，注册资本为153,654.1654万元，注册地址为重庆市涪陵区人民东路17号。董事会由9人组成，董事长为法定代表人，公司设立党组织。股东会为权力机构，利润分配优先采用现金分红。监事会职责由审计委员会行使。公司可发行新股或回购股份用于员工持股等。

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