大象新闻河南交通广播记者 李芳 通讯员 刘国保

近日,郑州市公安局惠济分局经侦大队侦破一起以“高收益投资”为名的资金盘传销案。

2024年12月6日,郑州市惠济区群众简女士报警称，其经朋友推荐，通过网络与自称“李某”的男子接触，按对方指使下载一个投资理财App软件，并在该App上投资虚假股票、债券、基金等项目进行理财，以期获得高额收益。在初期投入5万元并按时收到“收益”后，她便信以为真，认为跟着李某找到了快速致富的途径。于是她通过口口相传的方式，将该“快速致富”途径向身边亲朋好友推广，邀请他们下载、注册加入该App赚钱获利。可经历7个月后，该平台突然关闭、人员失联，所有投入资金瞬间“蒸发”。

经侦大队接报案后，立即开展侦查工作。民警对App网站进行全方位分析，并对犯罪嫌疑人的资金流水进行调取。但案件中最重要的资金流数据量庞大,资金盘层级复杂、资金流向分散，很难清晰地理出涉案人员的具体资金流向,仅凭口供难以锁定核心嫌疑,案件办理进展受到阻碍。但民警毫不气馁，通过调取海量资金交易流水数据,深入研判，成功梳理出了涉案资金的整体脉络，明确了“上线拉下线”的传销本质证据。

目前，经过缜密侦查，民警已抓捕一名犯罪嫌疑人，此案仍在进一步审理。

通过此案，民警提醒广大群众千万不要参与此类网络传销：

1、不贪高息：“高收益必然高风险”，凡是“零风险稳赚”的投资，全是骗局；

2、不信熟人：哪怕是亲友推荐，也要查清投资项目的实际经营情况，不盲目跟风；

3、留存证据：若接触疑似资金盘，注意保存转账记录、聊天记录，一旦被骗立即报案；

4、及时举报：发现身边有“拉人头拿提成”“高息吸资”的情况，直接向公安机关进行举报。