截至2025年8月15日收盘，中绿电（000537）报收于8.91元，较上周的8.79元上涨1.37%。本周，中绿电8月13日盘中最高价报9.15元。8月11日盘中最低价报8.75元。中绿电当前最新总市值184.13亿元，在电力板块市值排名37/102，在两市A股市值排名980/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：中绿电修订《公司章程》及其议事规则等多项议案获高比例赞成票通过。

天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，出席股东209人，代表股份1,477,105,267股，占公司有表决权股份总数的71.4751%。会议审议通过了关于修订《公司章程》及其议事规则、部分公司治理制度和购买董监高责任险的议案，各议案均获得高比例赞成票，未出现否决提案情形，未涉及变更以往股东大会决议。北京市中伦律师事务所薛祯、王和律师见证并确认本次股东大会的召集、召开及表决程序合法有效。

股东会议事规则

天津中绿电投资股份有限公司股东会议事规则于2025年8月14日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。规则旨在规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权。股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权，包括决定公司发展战略、投资计划、选举和更换董事、审议批准年度财务预算和决算方案、利润分配方案、修改公司章程等。规则还明确了股东会的召集、提案、通知、召开等具体流程，以及表决和决议的程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。规则强调了股东会的合法性和规范性，确保会议顺利进行并维护股东权益。

董事会议事规则

天津中绿电投资股份有限公司董事会议事规则于2025年8月14日经公司第二次临时股东大会审议通过。规则明确了董事会的职责权限和运作程序，董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事长为主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行，行使法定代表人职权。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、重大收购、资本变动等。董事会负责公司信息披露，听取经理工作报告。党委会研究讨论为董事会决策前置程序。董事会对重大交易、关联交易、对外担保、财务资助等事项设定严格审查和决策程序。董事会秘书负责信息披露、筹备会议、记录管理等。董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集，会议通知提前发送，会议记录和决议需书面记载并保存。董事应对董事会决议承担责任。

累积投票制实施细则

天津中绿电投资股份有限公司累积投票制实施细则于2025年8月14日经公司第二次临时股东大会审议通过。细则旨在完善公司法人治理结构，规范选举董事行为，维护中小股东利益。细则规定，累积投票制适用于选举两名以上董事的情况，股东投票权等于其持股数与应选董事人数的乘积，股东可集中或分散投票。细则适用于非独立董事和独立董事选举，职工董事由职工代表大会选举产生。提名方面，董事会、持股1%以上股东、审计委员会有权提名非独立董事，独立董事提名还需投资者保护机构参与。被提名人需提交个人详细资料并作出书面承诺。选举时，独立董事和非独立董事分开投票，投票权不能交叉使用。选票上需注明持股数及累积投票最高限额，超过限额选票无效。当选原则为得票超过半数且不超过应选人数当选，如有平局则重新选举。

募集资金管理制度

天津中绿电投资股份有限公司募集资金管理制度于2025年8月14日经公司第二次临时股东大会审议通过。该制度旨在规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，维护投资者合法权益。募集资金应存放于董事会决定的专户集中管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向。公司董事会负责优化和完善募集资金管理制度，确保制度有效实施，并每半年度全面核查募集资金投资项目的进展，出具专项报告并披露。募集资金投资项目实际投资进度与计划存在差异时，公司应解释具体原因。保荐机构及其保荐代表人应履行持续督导职责。募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施时，应遵守本制度。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止资金被关联人占用或挪用。公司应在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在定期报告中披露。公司变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过。公司应设立台账记录募集资金的使用情况，内部审计部门至少每季度检查一次募集资金的存放与使用情况。公司当年存在募集资金运用的，董事会应出具专项说明，并聘请会计师事务所出具鉴证报告。独立董事可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行鉴证。保荐机构应至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行现场核查。公司债券募集资金应存放于指定专项账户，专项用于募集资金的接收、存储、划转、本息偿付。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止被关联方占用或挪用，并在定期报告中披露使用情况。

股东会网络投票实施细则

天津中绿电投资股份有限公司股东会网络投票实施细则于2025年8月14日经公司第二次临时股东大会审议通过。细则旨在规范公司股东会表决机制，保护投资者权益，根据相关法律法规和公司章程制定。细则规定，公司召开股东会应向股东提供网络投票服务，网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统。股东会现场会议应在深交所交易日召开，股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日。细则明确了网络投票的准备工作、投票时间和方式，股东可通过证券公司交易客户端或互联网投票系统投票。细则还规定了股东会表决及计票规则，包括投票代码、投票简称、投票时间、提案类型等事项的说明。对于非累积投票提案，股东应明确发表同意、反对或弃权意见；对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。细则还强调了中小投资者投票结果的单独统计和披露，并规定了投票数据的合规性确认及表决结果的形成和披露流程。

公司章程

天津中绿电投资股份有限公司章程经2025年第二次临时股东大会审议通过。公司注册资本为人民币2,066,602,352元，住所位于天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元。公司经营范围包括发电、输电、供配电业务，新兴能源技术研发等。公司股份总数为2,066,602,352股，每股面值1元，发起人为天津立达集团有限公司。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，维护职工、消费者等利益相关者的权益，定期公布社会责任报告。公司坚持依法治企，打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司股东享有依照股份份额获得股利、监督公司经营、查阅公司文件等权利。公司设立董事会，由9名董事组成，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权。公司设立内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，分立时财产作相应分割。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。章程自发布之日起施行。

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