截至2025年11月14日收盘，中马传动（603767）报收于23.91元，较上周的25.58元下跌6.53%。本周，中马传动11月11日盘中最高价报25.8元。11月14日盘中最低价报23.91元。中马传动当前最新总市值73.79亿元，在汽车零部件板块市值排名101/234，在两市A股市值排名2483/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：中马传动取消监事会并修订公司章程及相关治理制度。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会等特别决议议案。
• 公司公告汇总：董事会议事规则明确董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
• 公司公告汇总：公司章程规定利润分配优先采用现金分红，原则上每年不低于可分配利润的20%。
• 公司公告汇总：关联交易管理制度明确重大关联交易需提交股东会审议。

北京植德（上海）律师事务所出具法律意见书，确认浙江中马传动股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及关联交易管理制度等议案，表决结果合法有效。

浙江中马传动股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法有效。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均已过半数通过。律师对本次股东大会出具了见证法律意见书。

浙江中马传动股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、管理公司信息披露等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

浙江中马传动股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、决议执行等内容。股东会为公司最高权力机构，分为年度和临时会议。董事会负责召集，特殊情况下由审计委员会或符合条件的股东自行召集。会议须聘请律师出具法律意见。表决事项区分普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。规则还规定了会议记录、决议公告及执行要求。

浙江中马传动股份有限公司章程于2025年11月14日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为30,863.15万元。公司经营范围包括齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造销售，太阳能光伏发电、售电服务，货物及技术进出口。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度与利润分配政策、股份增减与回购、合并分立解散清算等内容。公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。

浙江中马传动股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联法人、关联自然人及关联交易的认定标准。制度规定了关联交易的决策权限，重大关联交易需提交股东会审议，一般关联交易经独立董事同意后由董事会审议，小额关联交易由董事长审批。公司要求关联交易遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，并对定价依据进行披露。董事会和股东会在审议关联交易时，关联董事或股东应当回避表决。

浙江中马传动股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并规定了独立董事在董事会专门委员会中的职责和特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。独立董事每年需对独立性进行自查，董事会须每年评估其独立性。制度还规定了独立董事的履职记录、述职报告及工作保障措施。

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