截至2025年8月1日收盘，三星新材（603578）报收于13.7元，较上周的14.7元下跌6.8%。本周，三星新材7月29日盘中最高价报15.0元。7月31日盘中最低价报13.45元。三星新材当前最新总市值24.71亿元，在家电零部件板块市值排名31/31，在两市A股市值排名4793/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】三星新材取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
• 【公司公告汇总】2025年第四次临时股东大会将于8月13日召开
• 【对外担保管理制度】对外担保需经过多层审核，特定情形需股东会审批
• 【股东会议事规则】股东会是公司最高权力机构，负责重大事项审议
• 【募集资金管理制度】募集资金需设立专项账户，不得用于财务性投资
• 【关联交易管理制度】关联交易需根据金额提交不同层级审议
• 【董事会议事规则】董事会每年至少召开两次会议，决议需过半数董事同意
• 【独立董事工作制度】独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月28日召开，审议通过三项议案：取消公司监事会并修订《公司章程》，修订公司部分治理制度，决定召开2025年第四次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开时间为2025年8月13日下午14点，地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。特别决议议案为取消公司监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度。

对外担保管理制度

浙江三星新材股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司及控股子公司的对外担保行为，控制经营风险。公司对外担保需经过多层审核，未经董事会或股东会审议批准，子公司不得对外提供担保。特定情形需股东会审批，包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%、公司及控股子公司对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、为资产负债率超过70%的对象提供担保等。

股东会议事规则

浙江三星新材股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保障股东合法权益，确保股东会依法行使职权。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。特定对外担保事项需经股东会审议通过。

募集资金管理制度

浙江三星新材股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。公司需设立募集资金专项账户，集中管理募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向。公司需真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。

关联交易管理制度

浙江三星新材股份有限公司发布了《关联交易管理制度》，旨在完善公司法人治理结构、规范关联交易，维护公司及股东利益。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租入或租出资产等。制度明确了关联交易的审核权限，交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议。

董事会议事规则

浙江三星新材股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。

独立董事工作制度

浙江三星新材股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需独立履行职责。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。

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