截至2025年8月1日收盘，万向德农（600371）报收于9.28元，较上周的9.43元下跌1.59%。本周，万向德农7月31日盘中最高价报9.64元。8月1日盘中最低价报9.16元。万向德农当前最新总市值27.15亿元，在种植业板块市值排名17/20，在两市A股市值排名4635/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：万向德农取消监事会，监事会职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：万向德农召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：万向德农修订《公司章程》，调整公司治理结构。
• 公司公告汇总：万向德农提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年7月30日召开，审议通过了多项议案。会议提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议。会议还审议通过了取消监事会的议案，修订公司章程，以及制订或修订公司部分治理制度，包括信息披露暂缓与豁免制度、股东会规则、董事会议事规则等15项制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。以上议案均获得全体董事一致通过。

万向德农股份有限公司关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告

根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》和一系列文件要求，上市公司应在2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事。公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会是落实最新法律法规的规定，监事会职能将由董事会审计委员会承接，相关监督工作及风险防控机制将持续有效运行。取消监事会不会对公司治理、日常管理、生产经营构成重大不利影响。

万向德农股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

万向德农股份有限公司将于2025年8月15日14点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日下午15:00至8月15日下午15:00。会议审议议案包括取消监事会、废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》、《股东会规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》，以及选举非独立董事和独立董事。

万向德农股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

万向德农股份有限公司于2025年7月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。修订内容主要包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；修订股东会、董事会的职权；新增控股股东、实际控制人章节；不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议，明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，相关人员应当列席并接受股东质询；明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；对公司注册地址及经营范围按工商部门的意见进行规范化描述；将“股东大会”表述修改为“股东会”，“总经理”表述改为“经理”。

万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告

公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度进行修订。本次涉及的制度包括制订《信息披露暂缓与豁免制度》，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。

万向德农股份有限公司关于董事会换届选举的公告

万向德农股份有限公司第九届董事会任期已满，公司进行了董事会的换届选举工作。2025年7月30日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了关于提名第十届董事会非独立董事候选人崔立国、陈羿元、谢杨和独立董事候选人董国云、沈志峰的议案。两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中董国云为会计专业人士。董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行了审查并同意提名。上述候选人简历附后，换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选举三名非独立董事和二名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

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