截至2025年6月6日收盘，XD柏诚股（601133）报收于11.38元，较上周的11.32元上涨0.53%。本周，XD柏诚股6月6日盘中最高价报11.73元。6月3日盘中最低价报11.25元。XD柏诚股当前最新总市值60.0亿元，在专业工程板块市值排名15/39，在两市A股市值排名2500/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：柏诚股份将于2025年6月19日召开第二次临时股东大会，审议减少注册资本等议案。
• 公司公告汇总：柏诚股份使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回，获得利息收益62.16万元。
• 公司公告汇总：沈进焕先生辞去董事职务，转任职工代表董事。

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》。公司股份总数由527,274,460股减少至527,216,860股，注册资本相应减少。监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。- 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，修订内容包括《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大投资决策管理制度》等八项制度。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月19日召开第二次临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

柏诚系统科技股份有限公司将于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点位于江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21会议室。会议主要审议两个议案：一是关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案；二是关于制定及修订公司部分治理制度的议案。

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

柏诚系统科技股份有限公司于2025年5月1日使用部分闲置募集资金购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，共计39,000.00万元。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金39,000.00万元，并获得利息收益62.16万元，理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户。

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

柏诚系统科技股份有限公司董事沈进焕先生因内部工作调整申请辞去第七届董事会董事职务，辞任时间为2025年5月29日。沈进焕先生辞去董事职务后，仍担任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。为完善公司治理结构，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，选举沈进焕先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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