海银财富涉嫌非法集资犯罪，立案侦查！
创始人
2024-09-11 15:51:26
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9月11日上午，上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
目前公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人权益。
此前，证券时报记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查，起底了海银财富总规模超700亿元的非法金融行为，海银财富运作模式全面浮出水面：
在销售端，海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心，聚集了4万余名高净值人群；
在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面目出现，投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池；
作为募资工具的理财产品，借道“伪金交所”登记备案，全数涉嫌非法金融；
在投资环节，资金所投向的底层资产，与募集说明书宣称的严重不匹配，大部分资金去向不明。
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