截至2025年12月31日收盘，中钢国际（000928）报收于6.61元，较上周的6.59元上涨0.3%。本周，中钢国际12月29日盘中最高价报6.72元。12月31日盘中最低价报6.51元。中钢国际当前最新总市值94.83亿元，在专业工程板块市值排名12/39，在两市A股市值排名2008/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：中钢国际于2025年12月26日审议通过独立董事工作制度、现金分红管理制度等多项治理文件。
• 公司公告汇总：新修订的现金分红管理制度明确每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。
• 公司公告汇总：关联交易管理办法规定重大关联交易需经独立董事过半数同意，并履行回避表决程序。
• 公司公告汇总：募集资金管理制度要求募集资金专户存储，签订三方监管协议，不得用于高风险投资。
• 公司公告汇总：股东会网络投票实施细则明确通过深交所系统进行网络投票的操作规则。

中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度于2025年12月26日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、履职保障等内容。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，保持独立性，不得在公司及其关联方任职或持股。独立董事应参与决策、监督制衡、专业咨询，对关联交易、财务报告、高管任免等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构。公司应保障独立董事知情权、履职权，并提供必要支持。

中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月26日经公司2025年第三次临时股东会审议通过《现金分红管理制度》。制度明确公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采取现金分红方式。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上应进行现金分红。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、重大资金支出等因素，提出差异化现金分红政策，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

中钢国际工程技术股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，明确了通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程与规则。细则规定了股东会网络投票的适用范围、投票方式、表决权计算方法、计票规则及中小投资者投票结果单独统计等内容。公司应在股东会通知中明确网络投票代码、时间、议案等信息，并在规定时间内完成投票信息的录入与复核。股东通过多种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。本细则自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

中钢国际工程技术股份有限公司制定《关联交易管理办法》，规范公司关联交易的决策管理与信息披露，确保交易合法合规、公允合理，维护公司及非关联股东权益。办法明确关联人与关联关系的界定标准，涵盖关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。规定关联交易的决策权限，根据交易金额和比例划分由总经理、董事会或股东会审批。重大关联交易需经独立董事过半数同意，并提交董事会及股东会审议。明确关联交易定价原则，要求签订书面协议，遵循市场价格或合理定价机制。关联交易需履行信息披露义务，关联董事、股东在审议中应回避表决。

中钢国际工程技术股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、使用及监督管理。募集资金须专户存储，公司、商业银行与保荐人或独立财务顾问签订三方监管协议。募集资金应专款专用，不得用于高风险投资或变相改变用途。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司定期核查募集资金使用情况，聘请会计师事务所出具鉴证报告。

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