截至2025年12月31日收盘，博世科（300422）报收于4.59元，较上周的4.63元下跌0.86%。本周，博世科12月30日盘中最高价报4.67元。12月31日盘中最低价报4.5元。博世科当前最新总市值24.51亿元，在环境治理板块市值排名87/106，在两市A股市值排名4890/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：博世科收到关于1.69亿元合同纠纷的《民事调解书》。
• 公司公告汇总：博世科聘任赵向阳为副经理，彭嘉臻因工作调整辞职。
• 公司公告汇总：公司制定ESG管理制度并修订投资者关系管理制度。

广西博世科环保科技股份有限公司作为原告，就与花垣县盛鑫资产经营有限公司等被告的合同纠纷案达成调解协议，法院已出具《民事调解书》。花垣县盛鑫公司确认应付股权转让款本金及利息，并承诺分期支付，相关方提供股权担保及连带保证责任。若未按期履行，公司可申请强制执行。案件受理费由双方分担，具体影响以最终履行和审计结果为准。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确独立董事实行固定津贴按月发放，外部非独立董事不发津贴，内部董事按职务领薪。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，与公司效益和个人绩效挂钩，并设立追索与止付机制。制度经股东会审议通过后生效。

公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范辞职、任期届满、解任等情形的程序。离职需提交书面报告，董事会人数不足时原董事须继续履职，独立董事缺位需履职至补选完成。离职后2个交易日内须公告情况，5个工作日内完成交接并配合离任审计。离职后3个月内遵守忠实义务，股份转让受限，6个月内不得转让股份。未履行义务将被追责。

公司制定《ESG管理制度》，明确环境、社会和公司治理责任，建立董事会、战略委员会、ESG工作领导小组等管理机构，规范ESG信息披露和报告编制，要求定期发布ESG/可持续发展报告，并加强利益相关方沟通与内部管理体系建设。

公司发布《独立董事年报工作细则》，明确独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务。独立董事需全程参与年报工作，包括听取管理层汇报、与年审会计师沟通、审议董事会事项，并对年报真实性、准确性、完整性签署确认意见。公司应为其履职提供支持，确保信息透明。独立董事须关注内部控制、规范运作及中小股东权益保护，并在年度股东大会上提交述职报告。细则强调年报期间的信息保密要求。

公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规范登记备案、保密管理和责任追究。制度适用于公司及子公司，涵盖重大资产重组、发行证券、年度报告等事项。董事会负责执行，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作。公司需向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并对违规行为追责。

公司修订《投资者关系管理制度》，旨在规范投资者关系管理，加强与投资者沟通，提升治理水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确基本原则、沟通内容、方式及组织实施要求，涵盖信息披露、股东权利行使、诉求处理等方面，并规定开展投资者说明会、业绩说明会等活动的具体要求。

第七届董事会第五次会议于2025年12月30日召开，审议通过聘任赵向阳为公司副经理；预计2026年度与关联方发生销售类日常关联交易不超过42,900万元、采购类不超过16,400万元；审议通过2026年度投资计划；制定、修订多项内部管理制度；决定择期召开股东会审议相关议案。

公司董事会同意择期召开股东会，审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于制定公司的议案》。具体召开时间、地点、议案内容等将另行公告通知。

公司聘任赵向阳先生为副经理，其具备丰富管理经验，未直接或间接持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系，符合任职资格。彭嘉臻先生因工作调整辞去副经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司生产经营造成不利影响。

公司预计2026年度与关联方北部湾港集团、宁国国控、广州环投等发生日常关联交易，销售类合计不超过42,900万元（含税），采购类合计不超过16,400万元（含税）。交易内容包括销售产品、提供服务、采购产品、接受服务及租赁资产等，定价遵循市场公允原则。该事项已由董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。关联交易旨在满足公司正常经营需要，不会对公司独立性造成重大影响。

公司为全资子公司博环环境向民生银行南宁分行申请不超过1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保；同时为孙公司博测检测向关联方北港金投申请1,400万元融资提供连带责任保证担保，并以股权质押作为增信措施。上述担保事项均在公司2024年年度股东会批准的担保额度范围内。截至公告日，公司及下属子公司担保总余额为268,609.59万元，占公司2024年度经审计净资产的204.57%。公司无逾期对外担保及涉诉担保情形。

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