截至2025年12月31日收盘，永东股份（002753）报收于7.13元，较上周的7.13元上涨0.0%。本周，永东股份12月30日盘中最高价报7.26元。12月30日盘中最低价报7.0元。永东股份当前最新总市值30.56亿元，在橡胶板块市值排名15/17，在两市A股市值排名4495/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：永东股份修订《独立董事专门会议工作制度》等19项治理制度，并新增2项制度。
• 公司公告汇总：公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大信息范围及报告流程。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范投资者互动行为。
• 公司公告汇总：公司完善《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，强化股份交易监管。
• 公司公告汇总：制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确财务报告差错追责机制。

山西永东化工股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会工作细则》等19项公司治理制度的议案，以及制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》2项新制度的议案，所有议案均获全体董事一致通过。

公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大信息范围包括重要合同、资产变动、董高变更、重大投资、诉讼仲裁、财务状况变化等可能影响股价的情形。董事、高管及相关内幕知情人需及时向董事会秘书报告，持股5%以上股东或实控人发生持股变动、股份质押冻结等情况也需主动告知公司。

公司出台《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规定董事会秘书负责信息审核，董事会办公室为对口管理部门，确保信息披露真实、准确、完整、公平，防止泄露未公开重大信息。

公司完善《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，对股份锁定、年度可转让额度、离任后转让限制、敏感期禁止交易、短线交易收益归公司等作出具体规定，并明确违规行为的内部处罚措施。

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年度财务报告重大会计差错及其他年报信息披露重大错误的认定标准和处理程序，对责任人可采取通报批评、警告、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等追责措施。

公司制定《印章管理制度》，明确公司及子公司各类印章的适用范围、刻制、保管、使用、交接、重刻、停用与销毁等管理要求，严禁在空白文件上加盖印章，用印须履行审批程序并建立台账。

公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规定辞职需提交书面报告，特定情况下继续履职至补选完成，离职后6个月内不得转让所持股份，公司需在2个交易日内披露离任情况。

公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等职责，公司不得干预其正常履职。

公司制定《董事会审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会在年报编制中的职责，包括审议财务报表、监督年审会计师、审核财务报告真实性、准确性、完整性，督促审计进度，审查会计师事务所资质及执业质量。

公司制定《独立董事年报工作制度》，要求独立董事督促公司真实、完整、准确披露信息，参与审计沟通，审查董事会程序与资料，对年报签署书面确认意见，并提交年度述职报告。

公司制定《独立董事专门会议工作制度》，规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题须经独立董事专门会议讨论，并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。

公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资需遵循法律法规和公司战略，重大投资需经董事会或股东会批准，并规范投资实施、转让、收回、人事管理和财务审计等环节。

公司制定《内部审计制度》，明确内部审计机构职责与权限，对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督，重点审计募集资金使用、对外投资、关联交易等事项。

公司制定《审计委员会工作细则》，明确审计委员会由3名非高管董事组成，其中独立董事过半数，至少1名为会计专业人士，负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等。

公司制定《提名委员会工作细则》，由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责对公司董事和高级管理人员人选进行遴选并提出建议，董事会未采纳建议时需说明理由并披露。

公司制定《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信，通过业绩说明会、分析师会议等方式交流，不得透露未公开重大信息。

公司制定《薪酬与考核委员会工作细则》，由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事、高管考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。

公司制定《战略委员会工作细则》，由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。

公司制定《重大经营与投资决策管理制度》，明确重大经营及对外投资事项的决策权限和程序，根据交易类型和金额分别由总经理、总经理办公会、董事会或股东会审议决定。

公司制定《子公司管理制度》，明确子公司范围包括全资及控股子公司，公司对子公司重大事项行使管理权，规范子公司投资、财务、担保、信息披露及审计监督等行为。

公司制定《总经理工作细则》，明确总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并向董事会报告工作，每届任期三年，可连任。

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