截至2025年12月31日收盘，数字政通（300075）报收于15.34元，较上周的14.9元上涨2.95%。本周，数字政通12月30日盘中最高价报15.56元。12月30日盘中最低价报14.95元。数字政通当前最新总市值95.28亿元，在软件开发板块市值排名50/133，在两市A股市值排名1999/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：数字政通拟变更注册地址至北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101。
• 公司公告汇总：公司审议通过修订《公司章程》及多项内部治理制度，涉及股东会、董事会、独立董事等规则。
• 公司公告汇总：公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。

北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案，拟将注册地址变更为北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101，并提请股东会授权办理相关工商变更手续。同时审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订。会议决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项，部分议案需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知显示，会议定于2026年1月16日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2026年1月12日。会议将审议包括变更注册地址、修订《公司章程》及多项治理制度在内的11项议案，采用现场与网络投票结合方式，对中小投资者表决单独计票。

公司同步发布变更注册地址、修订《公司章程》及相关治理制度的公告，明确《公司章程》中“总经理”修改为“总裁”，“副总经理”修改为“职级为M9（含以上）的高级副总裁”，并对股东会职权、担保、财务资助、关联交易、董事选举、利润分配等内容进行修订。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并制定《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《市值管理制度》等新制度。

《股东会议事规则（2025年12月）》明确股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时会议，公司应提供网络投票方式，会议决议需公告并由律师出具法律意见。

《董事会议事规则（2025年12月）》规定董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，决议需经全体董事过半数同意通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。

《提名委员会议事规则（2025年12月）》明确委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名且由独立董事担任。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，会议记录保存期限十年。

《公司章程（2025年12月）》修订后明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为621,130,158元，设审计委员会行使监事会职权，利润分配优先采用现金分红方式，董事会可决定一定权限内的交易、担保及关联交易。

《审计委员会议事规则（2025年12月）》规定委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人须具备会计专业背景。委员会负责审核财务信息、监督审计与内控，并行使《公司法》规定的监事会职权，公司设立独立的审计部作为日常办事机构。

《独立董事工作制度（2025年12月）》明确独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。

《薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》规定委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名且由独立董事担任。每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效考评并提出薪酬建议，经董事会审议后实施。

《战略委员会议事规则（2025年12月）》明确委员会由三名董事组成，含一名独立董事，主要职责为研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等，并提出建议。每年至少召开一次会议，决议经全体委员过半数通过，可聘请中介机构提供专业意见。

《规范与关联方资金往来管理制度（2025年12月）》禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用，设立防范资金占用小组，建立“占用即冻结”机制，对违规行为追究责任。

《对外投资管理办法（2025年12月）》明确对外投资包括设立子公司、股权收购、联营合营等，须符合国家法规和公司发展战略，决策权限依投资规模划分，重大投资需经董事会或股东会审议，控股子公司投资需母公司批准。

《市值管理制度（2025年12月）》明确董事会负责领导，董事会秘书为具体负责人，证券部为执行机构。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制。

《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》规定在年报披露中因违规导致重大差错并造成重大损失或不良影响的，将追究相关人员责任，责任形式包括整改、通报批评、经济处罚及岗位调整，季度报告和半年报参照执行。

《募集资金管理制度（2025年12月）》规定募集资金应专款专用，存放于专项账户并实行三方监管协议机制，不得用于财务性投资或高风险投资，募投项目重大变化需重新论证并披露，董事会每半年核查使用情况。

《董事会秘书工作细则（2025年12月）》明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，须具备财务、管理、法律等专业知识，并取得交易所认可的资格证书，空缺期间由指定董事或高管代行职责。

《总裁工作细则（2025年12月）》明确总裁负责组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订管理机构设置方案和基本管理制度，提请聘任或解聘高级管理人员，并可提议召开董事会临时会议。高级副总裁在其分管业务范围内对总裁负责，财务负责人由总裁提名，董事会秘书由董事长提名。

《重大信息内部报告制度（2025年12月）》明确重大信息范围包括重大事件、交易、关联交易、经营管理信息等，董事、高管、各部门及子公司负责人为报告义务人，须及时向董事长、总裁和董事会秘书报告，并建立重大信息报告档案用于考核。

《投资者关系管理制度（2025年12月）》明确公司通过公告、股东会、网站、业绩说明会、路演等方式与投资者沟通，董事会秘书为负责人，证券部负责具体事务，禁止泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或预测股价。

《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》规定在向外部单位提供内幕信息前必须签署保密协议或取得承诺，并进行内幕知情人登记，外部单位不得泄露或利用该信息买卖公司证券，泄密须立即通知公司。

《投资者接待工作管理制度（2025年12月）》明确由董事会秘书负责投资者关系管理，证券部执行接待事务，接待活动包括业绩说明会、路演、现场参观等，强调不得泄露未公开信息，需登记备案并通过互动易平台及时回应提问。

《累积投票制实施细则（2025年12月）》规定在选举两名及以上董事时实行累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用，独立董事与非独立董事分开投票，候选人得票须超过出席股东所持有效表决权半数方可当选。

《对外担保管理制度（2025年12月）》明确公司对外担保须经董事会或股东会批准，为他人提供担保需采取反担保措施，独立董事应在年度报告中对担保情况发表专项意见。

《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度（2025年12月）》明确适用对象为董事及高级管理人员，规定股份变动的禁止情形、申报流程、可转让数量计算方式及信息披露要求，涵盖股份锁定、减持限制、窗口期禁止交易等内容。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》规定薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，独立董事实行固定津贴制，薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议，董事薪酬需提交股东会批准。

《关联交易决策制度（2025年12月）》明确关联交易需遵循诚实信用、公平、公允原则，关联董事和关联股东在审议时应回避表决，达到一定金额标准的需经董事会或股东大会审议，不得为关联人提供财务资助。

《对外信息报送和使用管理制度（2025年12月）》规定对外报送未公开重大信息须经董事会秘书批准，并附保密提示函，接收方需签署回执，外部单位或个人须签署保密协议，严禁泄露或利用信息买卖公司证券。

《内部审计制度（2025年12月）》明确审计部在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重大事项的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并提交审计报告。

《资产减值准备计提及核销管理制度（2025年12月）》涵盖金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产的减值测试、计提标准与核销程序，明确减值迹象判断依据、计提方法及不可转回情形。

《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）》明确公司可根据国家秘密或商业秘密情形依法豁免或暂缓披露信息，涉及国家秘密不得泄露，商业秘密在满足条件时可暂缓或豁免披露，条件消除后应及时披露。

《子公司（全资、控股）管理制度（2025年12月）》明确对全资、控股子公司的管理控制原则，涵盖人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计及考核奖惩等方面，子公司需定期报送财务报表和重大信息，接受母公司审计监督。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》明确由证券部负责问题收集与回复发布，董事会秘书审核，严禁发布未公开重大信息，防止选择性披露、误导性陈述或配合市场炒作。

《董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》明确适用于全体董事及高级管理人员，涵盖辞职、解任、任期届满等离职情形，规定信息披露、工作交接、承诺履行、股份减持限制等要求。

《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案程序，规定信息流转审批和保密管理要求，对违规行为提出责任追究措施。

《内部控制制度（2025年12月）》明确公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行，制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面。

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