截至2025年12月31日收盘，采纳股份（301122）报收于26.06元，较上周的27.55元下跌5.41%。本周，采纳股份12月29日盘中最高价报28.28元。12月31日盘中最低价报25.98元。采纳股份当前最新总市值31.86亿元，在医疗器械板块市值排名103/127，在两市A股市值排名4419/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：采纳股份拟修订《公司章程》及对外担保管理制度，强化治理结构。
• 公司公告汇总：股东陆军提请将修订章程及议事规则议案提交2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：公司使用1亿元闲置自有资金进行结构性存款，累计理财余额达6.99亿元。
• 公司公告汇总：全资子公司江苏采纳医疗取得“按键式弹簧采血针”实用新型专利证书。

第三届董事会第十九次会议决议公告

采纳科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于修订等公司制度的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合相关规定。上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

关于2026年第一次临时股东会增加议案暨补充通知的公告

采纳科技股份有限公司董事会于2025年12月29日发布公告，公司原定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会。因第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订的议案》和《关于修订等公司制度的议案》，股东陆军先生（持股28.29%）提请将上述议案作为临时提案提交股东会审议。董事会确认提案人资格及程序合规，同意将两项议案提交股东会审议。会议时间、地点及股权登记日等其他事项不变。其中修订公司章程及股东会议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

采纳科技股份有限公司于2025年12月26日起使用10,000万元闲置自有资金在宁波银行进行结构性存款，产品期限至2026年4月1日，预计年化收益率为1.00%-1.95%。公司已获董事会、监事会及股东大会批准，在12个月内使用不超过80,000万元自有资金进行现金管理，资金可循环使用。截至公告日，闲置自有资金理财余额为69,900万元，未超授权额度。

关于修订《公司章程》的公告

采纳科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》。主要修订内容为：公司对外担保需董事会或股东会审议通过，董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意；增加对外担保须经股东会审议的情形，明确反担保要求，全资子公司或控股子公司其他股东提供同等比例担保时可豁免部分规定。该议案尚需提交股东会审议，并经登记机关核准。修订后的章程详见巨潮资讯网。

对外担保管理制度

采纳科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司对外担保行为，控制担保风险。制度明确担保对象、审查审批程序、担保金额权限及反担保要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议，对关联人担保需独立董事事前认可。董事会应建立定期核查机制，防范违规担保。责任人违规操作将被追责。

股东会议事规则

采纳科技股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。对外担保、重大资产交易等事项需经股东会审议。董事会、独立董事、符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司章程（2025）

采纳科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币12,224.5658万元。公司设立股东大会、董事会、监事会等治理机构，规定股东权利与义务、董事及高级管理人员的任职资格与职责。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配，对外担保，关联交易，信息披露等内容，并规定股东会、董事会的议事规则及决策权限。公司设独立董事及审计委员会，强化公司治理。

关于全资子公司取得专利证书的公告

采纳科技股份有限公司全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称为按键式弹簧采血针，专利类型为实用新型，专利号ZL 202422864603.8，授权公告日为2025年12月26日。该专利为公司自主研发，涉及技术与公司主营业务相关，专利权自授权公告日起生效。专利的取得和运用有利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力，但不会对公司短期经营业绩构成重大影响。

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