截至2025年12月26日收盘，国投资本（600061）报收于7.64元，较上周的7.56元上涨1.06%。本周，国投资本12月26日盘中最高价报7.7元。12月23日盘中最低价报7.49元。国投资本当前最新总市值489.14亿元，在证券板块市值排名21/50，在两市A股市值排名370/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：国投资本修订公司治理主体决策权责清单及8项治理制度。
• 公司公告汇总：新制定《可持续发展（ESG）管理办法》，明确董事会为ESG最高决策机构。
• 公司公告汇总：发布《董事会授权管理办法》，实行“制度+清单”动态管理授权。

国投资本股份有限公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开九届三十三次董事会，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于修订公司治理主体决策权责清单的议案》和《关于制修订8项公司治理制度的议案》。后者包括制定董事、高级管理人员离职管理制度及持股变动管理制度，修订董事会授权管理办法等六项制度。相关制度文件已在上海证券交易所网站披露。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

国投资本股份有限公司制定《可持续发展（ESG）管理办法》，明确董事会为ESG管理最高决策机构，下设战略与ESG委员会。公司设立ESG办公室，负责日常协调、制度建设、信息披露等工作。各职能部门及控股企业需配合开展ESG信息收集、风险评估及项目推进。办法涵盖ESG原则、实施管理、沟通机制等内容，自董事会审议通过之日起实施，原办法同时废止。

国投资本股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份变动的申报、转让限制、买卖窗口期禁止、短线交易处理、减持计划披露等内容，旨在规范股份管理，确保合规操作。

国投资本股份有限公司制定《董事长专题会工作规则》，明确董事长专题会的组成、职权、会议召开与决策程序。该规则用于规范董事长行使职权行为，完善公司治理机制，依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程制定。董事长专题会研究董事会授权范围内的事项，由董事长最终决策，会议纪要经董事长签字后生效。规则自董事会审议通过后生效，原《董事长办公会议事规则》废止。

国投资本股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会可在合法合规前提下，将部分职权授予董事长、总经理行使，但法定职权、重大经营事项等不可授权。授权实行“制度+清单”管理，动态调整，并加强监督检查。授权对象须在授权范围内行权，定期向董事会报告。出现重大风险或行权不当情形时，董事会可调整或收回授权。办法还明确了授权监督、责任追究等内容。

国投资本股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形包括任期届满未连任、辞职、被解除职务等。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司收到后两个交易日内披露。离职后六个月内不得转让所持股份，且须履行工作交接、持续履行公开承诺、保守商业秘密等义务。离职人员在特定情况下仍需履行董事职责直至补选完成。

国投资本股份有限公司制定独立董事管理制度，明确独立董事的任职条件、提名选举程序、职权范围及履职保障。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且需满足专业经验和资格要求。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少有一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、发表独立意见，并可在特定情况下提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持。

国投资本股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送要求，强调知情人在信息未公开前的保密义务，并对违规行为提出责任追究措施。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。

国投资本股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确投资者关系管理的目的、基本原则、对象、工作内容和方式，规定组织机构与职责分工，要求公司通过多种渠道开展投资者关系活动，平等对待所有投资者，确保信息披露合规、透明。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，综合部为日常办事机构。制度强调不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露。

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