截至2025年12月26日收盘，兴业证券（601377）报收于7.65元，较上周的7.22元上涨5.96%。本周，兴业证券12月26日盘中最高价报7.92元，股价触及近一年最高点。12月22日盘中最低价报7.2元。兴业证券当前最新总市值640.79亿元，在证券板块市值排名15/50，在两市A股市值排名278/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：兴业证券董事会全票通过修订多项公司管理制度的议案。
• 公司公告汇总：审议通过关于反洗钱专项审计报告、呆账核销等重要事项。
• 公司公告汇总：发布募集资金管理办法，明确募集资金专户存储与三方监管机制。
• 公司公告汇总：制定董事会审计委员会议事规则，规定审计委员会每季度至少召开一次会议。
• 公司公告汇总：发布董事和高管持股变动管理办法，明确每年减持不超过持股总数25%。
• 公司公告汇总：建立内幕信息知情人管理制度，董事长为信息披露第一责任人。
• 公司公告汇总：制定信息披露事务管理制度，要求信息真实、准确、完整、及时、公平披露。
• 公司公告汇总：出台投资者关系管理制度，规范与投资者沟通的方式与责任主体。

兴业证券第六届董事会第三十七次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，11名董事全部出席。会议全票审议通过关于反洗钱专项审计报告、呆账核销、以及修订多项公司管理制度的议案。

公司制定《募集资金管理办法》，规定募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得变相改变用途；使用需履行严格审批程序，涉及变更用途、闲置资金管理等事项须经董事会或股东大会审议并及时披露。

公司审议通过《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名；主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等；会议每季度至少召开一次，决议需经成员过半数通过，相关资料保存不少于十年。

公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，规定董事和高管每年减持股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份；在定期报告公告前等敏感期间不得买卖股票；股份变动后两个交易日内须报告并公告，减持需提前15个交易日披露计划；强调信息申报的真实性、准确性、完整性责任。

公司制定《内幕信息知情人管理制度》，明确内幕信息范围、知情人范围及登记报送流程；董事会负责保证内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的真实、准确、完整，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记与报送；内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，禁止内幕交易；制度适用于重大资产重组、发行证券、回购股份等重大事项。

公司制定《信息披露事务管理制度》，依据《公司法》《证券法》等法律法规，要求信息披露必须真实、准确、完整，及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；信息披露内容包括定期报告、临时报告及其他披露文件；董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调；并对信息披露的暂缓与豁免情形、内部流程、纪律与问责作出规定。

公司制定《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信和归口管理原则；通过公告、股东大会、投资者说明会、官网、新媒体平台等方式与投资者沟通；董事会办公室为归口管理部门，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要负责人；不得在投资者关系活动中泄露未公开重大信息或进行不公平披露。

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