截至2025年12月26日收盘，广汽集团（601238）报收于8.15元，较上周的8.23元下跌0.97%。本周，广汽集团12月22日盘中最高价报8.42元。12月26日盘中最低价报8.09元。广汽集团当前最新总市值832.08亿元，在乘用车板块市值排名6/8，在两市A股市值排名207/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：广汽集团修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等多项治理制度。
• 公司公告汇总：董事会审议通过选举閤先庆为公司董事及相关制度修订议案。
• 公司公告汇总：设立董事会战略委员会，明确其职责与组成结构。
• 公司公告汇总：发布修订后的《内幕信息管理制度》，强化内幕信息知情人登记与保密责任。
• 公司公告汇总：制定《关联交易决策管理制度》，规范关联交易审批权限与披露要求。

广汽集团修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年12月修订），明确该委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管薪酬政策、实施绩效考核，且董事不得参与自身薪酬决策，相关方案需报董事会或股东大会审批。

广汽集团修订《内幕信息管理制度》，界定内幕信息及知情人范围，要求知情人填写登记表并及时备案，强化信息保密义务，防范内幕交易，适用于公司董事、高管、持股5%以上股东及相关方，违规行为将被追责。

广汽集团修订《独立董事制度》，规定董事会中独立董事占比不低于三分之一且不少于三名，其中至少一名为会计专业人士，独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并享有履职保障。

广汽集团发布《董事、高管人员买卖本公司股票及其变动管理办法》（2025年12月修订），规范董事、高管及其近亲属买卖公司A股、H股及衍生品行为，每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后六个月内不得转让，禁止在敏感期交易，违反者将被追责。

广汽集团发布《关联交易决策管理制度》（2025年12月修订），明确关联交易决策权限按金额划分由总经理、董事会或股东大会审批，重大交易须经独立董事同意并披露，关联交易应签订书面协议并公允定价，部分日常交易可豁免审计或评估。

广汽集团制定《董事会提名委员会实施细则》，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，负责拟定董事与高管选任标准、审核候选人资格，并定期评估董事会构成与成员独立性。

广汽集团修订《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会由三名非执行董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士，职责涵盖审核财务报告、监督审计与内控、行使监事会职权等，须对定期报告、会计政策变更等发表意见。

广汽集团设立董事会战略委员会并制定实施细则，委员会由六名董事组成，至少含一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案，每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，原2012年版本废止。

广汽集团第七届董事会第17次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，审议通过选举閤先庆为公司董事、与控股股东相关的托管事项、多项制度修订及召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果均为全票通过或非关联董事同意，决议合法有效。

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