截至2025年12月26日收盘，中粮糖业（600737）报收于17.27元，较上周的17.18元上涨0.52%。本周，中粮糖业12月22日盘中最高价报17.72元。12月23日盘中最低价报16.96元。中粮糖业当前最新总市值369.38亿元，在农产品加工板块市值排名2/22，在两市A股市值排名513/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：中粮糖业于2025年12月25日召开董事会，审议通过多项公司治理制度修订案。
• 公司公告汇总：修订内容涵盖对外担保、关联交易、内幕信息管理、信息披露等关键制度。
• 公司公告汇总：所有议案均获全体董事一致通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

中粮糖业控股股份有限公司于2025年12月25日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括《公司董事及高级管理人员持股管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司内部控制评价管理办法》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司信息披露管理制度》。所有议案均获全体董事同意通过，会议表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

中粮糖业控股股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司原则上不对外提供担保，确需担保的须经董事会或股东会审议通过。制度规定了对外担保的审批权限、管理职责、信息披露及责任追究等内容，适用于公司及全资、控股子公司。对外担保需提交董事会审议，特定情形需提交股东会审议并及时披露。公司财务部、法律部、董事会办公室分工负责担保事务，董事会每年核查担保行为，防范违规担保风险。

中粮糖业控股股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围、登记管理流程、保密责任及违规处罚措施。制度适用于公司及下属单位，要求在重大事项发生时及时填报内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送交易所。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，公司对违反制度的行为将追究责任。

中粮糖业控股股份有限公司制定了《董事及高级管理人员持股管理办法》（2025年12月修订），明确了公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理规则。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用对象包括公司董事和高级管理人员，涵盖其名下及他人账户持有的本公司股份。办法规定了信息申报、股份转让限制、禁止交易期间、减持比例、信息披露义务等内容，并明确违规交易所得收益归公司所有。

中粮糖业控股股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的管理原则、关联人范围、关联交易类型及决策程序。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则，不得损害公司及股东利益。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易需签订书面协议，并根据交易金额履行董事会或股东会审议程序。为关联人提供担保须经董事会非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议。日常关联交易需定期披露，部分特定情形可免于按关联交易审议披露。

中粮糖业控股股份有限公司发布《内部控制评价管理办法（2025年12月修订）》，明确内部控制评价的范围、原则、组织职责、评价内容、实施流程、缺陷认定标准及整改要求。办法适用于公司本部及下属公司，围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价。附件明确了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准，规定重大缺陷由董事会最终认定，并要求编制评价报告及推进缺陷整改。

中粮糖业控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，及时履行披露义务。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任主体，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等要求，并规定了董事会、董事、高级管理人员及相关人员的信息披露职责。公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。

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