截至2025年12月26日收盘，马钢股份（600808）报收于4.22元，较上周的3.82元上涨10.47%。本周，马钢股份12月26日盘中最高价报4.31元。12月22日盘中最低价报3.82元。马钢股份当前最新总市值324.97亿元，在普钢板块市值排名5/23，在两市A股市值排名592/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：马钢股份修订26项公司治理制度，取消监事会并获股东大会通过。
• 公司公告汇总：公司召开董事会及临时股东大会，审议通过变更会计师事务所等议案。
• 公司公告汇总：马钢股份选举唐琪明为职工董事，任期至第十届董事会届满。

马鞍山钢铁股份有限公司于2025年12月24日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过关于修订公司治理制度的议案。公司为适应最新监管要求，完善治理结构，对董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露管理办法、关联交易管理制度、社会责任工作管理办法等共计26项制度进行修订，部分制度合并或更名。

同日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过关于变更2025年度会计师事务所的议案和关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。其中，修改公司章程并取消监事会的议案作为特别决议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

公司近期召开第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生为公司第十届董事会职工董事，任期自2025年12月18日起至本届董事会届满。唐琪明现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，符合董事任职资格，不持有公司股票，与主要股东无关联关系。

公司制定及更新多项管理制度，涵盖投资者关系、环境社会及管治（ESG）、关联交易、财务会计内控、内幕信息知情人登记、重大信息内部报告、独立董事工作、董事会提名委员会、股权投资管理、战略规划、外汇交易及风险、对外担保、对外捐赠赞助、募集资金管理、内部审计、信息披露、董事和高管持股管理等方面，进一步健全治理体系。

董事会下设的战略与可持续发展委员会、审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等工作细则亦完成修订，明确各委员会职责、组成及议事规则。董事会授权管理制度明确可将部分职权授予董事长或总经理行使，但法定职权及需股东会决定事项不得授权。

公司制定《外汇交易及外汇风险管理办法》，规定外汇衍生品交易仅限于套期保值，严禁投机行为，董事会为最高决策机构，经营财务部为归口管理部门。

《对外捐赠、赞助管理办法》规定所有捐赠与赞助须纳入年度预算，经马钢集团审批、宝武集团授权，并按“三重一大”程序决策后实施，严禁擅自捐赠或变相营利。

《募集资金专项存储及使用管理制度》要求募集资金专户存放，签订三方监管协议，不得用于财务性投资，改变用途需董事会决议并及时披露。

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