截至2025年12月26日收盘，盐 田 港（000088）报收于4.53元，较上周的4.52元上涨0.22%。本周，盐 田 港12月22日盘中最高价报4.57元。12月22日盘中最低价报4.51元。盐 田 港当前最新总市值235.54亿元，在航运港口板块市值排名14/34，在两市A股市值排名835/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：盐田港召开董事会临时会议，审议通过修订《董事会授权管理制度》等多项公司治理制度。
• 公司公告汇总：审议通过制定《股份回购管理制度》和《全面风险管理制度》的议案。
• 公司公告汇总：发布《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事行使特别职权需经专门会议过半数同意。

第九届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，审议通过了制定《股份回购管理制度》和《全面风险管理制度》的议案。同时审议通过修订《董事会授权管理制度》《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信息及知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《融资业务管理制度》《对外借款、对外担保管理办法》《会计核算制度》《工程建设管理制度》等多项公司治理制度。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

深圳市盐田港股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司治理结构，保障独立董事有效履职。该细则明确了独立董事的定义及其独立性要求，规定了独立董事专门会议的通知、召开方式、出席要求及议事表决程序。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，需经专门会议过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等议题须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会。公司应为会议提供必要支持并承担相关费用，独立董事对会议内容负有保密义务。

深圳市盐田港股份有限公司独立董事制度（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举和任免程序。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且与公司无重大业务往来。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、专业咨询，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、承诺变更等事项进行审议。公司为独立董事履职提供必要支持。

深圳市盐田港股份有限公司董事会授权管理制度（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司发布《董事会授权管理制度》（2025年12月），明确董事会授权管理原则、范围、程序及责任。授权遵循审慎、适时调整、有效监控和程序规范原则，不得授权法定职权及需股东会决定事项。授权分为长期和临时两类，经理需定期向董事会报告执行情况，重大问题及时上报。董事会强化监督，发现问题可收回或调整授权。授权期限届满或条件变化时，需重新决策或终止。

深圳市盐田港股份有限公司信息披露委员会议事规则（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定《信息披露委员会议事规则》，明确委员会为董事会决议设立的跨部门协调机制，不替代董事会秘书职能。委员会由八名成员组成，包括董事长、独立董事代表、经理、财务总监等，主任委员由董事长担任。主要职责包括完善信息披露内部控制机制、审阅披露文件、提供咨询建议、监督信息披露制度执行等。委员会每年定期召开会议，也可召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并严格遵守保密义务。

深圳市盐田港股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会、审议审计机构聘用、监督内部审计工作等职责。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意通过。议事规则自印发之日起施行，原规则同时废止。

深圳市盐田港股份有限公司董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定了董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下属非常设咨询机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准、薪酬计划、考核标准，并对公司股权激励计划进行拟定和核实。委员会由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，主任委员由独立董事担任。委员会下设办公室，设在公司人力资源部，负责日常事务。议事规则还规定了会议召集、表决程序、保密义务等内容。

深圳市盐田港股份有限公司对外借款、对外担保管理办法（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司发布对外借款、对外担保管理办法，明确对外借款和对外担保的管理原则、审批程序、风险防控等内容。办法适用于公司及所属企业，禁止为无股权关系企业、自然人、失信企业等提供借款或担保，规定借款利率、担保费率、反担保要求及审批权限，强调合规性审查和风险监控。

深圳市盐田港股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定募集资金管理制度，规范股权和债券募集资金的专户存储、使用、变更及监督管理。制度明确募集资金专户设立、三方监管协议签订、资金使用审批程序、闲置资金现金管理、用途变更审批流程等内容，并规定董事会、保荐机构、受托管理机构等相关方职责。制度适用于子公司实施的募投项目，强调信息披露和责任追究。

深圳市盐田港股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，规定了信息披露的基本原则、内容和程序。制度涵盖定期报告、临时报告、重大交易、关联交易等信息披露要求，并对信息披露的管理、保密、豁免、责任追究等方面作出详细规定。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度自公司印发之日起施行。

深圳市盐田港股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度（2025年12月）

深圳市盐田港股份有限公司制定了内幕信息及知情人登记管理制度，明确内幕信息是指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。制度规定了内幕信息知情人的范围，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务、工作关系可获取内幕信息的内外部人员。公司需在内幕信息依法披露后五个交易日内向证券交易所报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并对档案的真实性、准确性、完整性负责。董事长为责任人，董事会秘书负责具体报送工作。公司还需定期自查内幕信息知情人买卖股票情况，发现违规应及时披露并追责。

深圳市盐田港股份有限公司股份回购管理制度

深圳市盐田港股份有限公司制定了股份回购管理制度，明确了回购股份的四种情形：减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、用于转换可转债、为维护公司价值及股东权益所必需。公司回购股份需符合法律法规及公司章程规定，确保不影响持续经营能力，并履行决策程序和信息披露义务。回购资金可来源于自有资金、发行债券或借款等。回购股份应通过集中竞价或要约方式实施，且须开立回购专用账户。已回购股份应在三年内转让或注销，用于特定用途的回购需明确数量和资金安排。

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