截至2025年11月21日收盘，佛山照明（000541）报收于6.08元，较上周的6.52元下跌6.75%。本周，佛山照明11月17日盘中最高价报6.53元。11月21日盘中最低价报6.08元。佛山照明当前最新总市值93.38亿元，在照明设备板块市值排名2/12，在两市A股市值排名1913/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：佛山照明拟撤销监事会，相关职权由董事会下属委员会行使。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》等五项议案，将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司注册资本拟由154,877.8230万元调整为153,577.8230万元。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会将于12月8日召开，审议治理制度修订等议案。

佛山电器照明股份有限公司于2025年11月20日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》。上述修订议案需提交股东会审议，会议以书面传真方式召开，8名董事全部参与表决并全票通过。

同日召开第十届监事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》。监事会同意由董事会审计、合规与风险管理委员会行使监事会职权，自股东会审议通过修订后《公司章程》起，撤销监事会，原监事职务自然免除，监事会主席职务取消，相关制度废止。在股东会审议通过前，监事会将继续履职。

公司将于2025年12月08日召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室。股权登记日为2025年12月03日，B股股东需在2025年11月28日前买入股票。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》及续聘2025年度会计师事务所等议案。其中修订《公司章程》为特别决议事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

《公司章程》修订主要内容包括：注册资本由154,877.8230万元调整为153,577.8230万元；明确法定代表人辞任后公司应在30日内确定新人选；新增法定代表人行为后果由公司承担条款；股东会取代“股东大会”表述；调整股东会召开条件及提案权限。公司治理结构中，设党委发挥领导作用，重大事项须经党委研究讨论。利润分配政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%。

根据最新法规，公司将撤销监事会，不再设监事，相关职权由董事会审计、合规与风险管理委员会行使，监事会相关制度同步废止。修订后的治理文件已披露于巨潮资讯网。

《股东会议事规则（2025年修订）》明确股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在董事人数不足、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会行使选举董事、审议利润分配、决定增减注册资本、修改公司章程等职权。会议由董事会召集，董事会不履行职责时，独立董事、审计委员会或股东可自行召集。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

《董事会议事规则（2025年修订）》规定董事会为公司经营决策机构，由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预算、内部机构设置、高管聘任及信息披露等事项。明确董事会会议的召集、通知、召开、表决程序及决议执行监督机制。重大事项须集体决策，不得授权董事长或总裁单独决定。

《募集资金管理制度（2025年修订）》要求募集资金专户存储、专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。募投项目实施主体变更、实施地点调整、节余资金使用等事项需履行董事会或股东大会审批程序，并及时披露。公司董事会应每半年核查募集资金存放与使用情况，聘请会计师事务所出具年度鉴证报告。

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