截至2025年11月21日收盘，勘设股份（603458）报收于7.77元，较上周的8.86元下跌12.3%。本周，勘设股份11月17日盘中最高价报8.92元。11月21日盘中最低价报7.73元。勘设股份当前最新总市值23.79亿元，在工程咨询服务板块市值排名34/41，在两市A股市值排名4899/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：勘设股份2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及多项治理制度，并通过购买董高责任险议案。
• 公司公告汇总：北京市中伦律师事务所确认勘设股份2025年第一次临时股东会召集、表决程序合法有效。
• 公司公告汇总：勘设股份修订《对外担保管理制度》，明确担保决策权限、审查要求及信息披露义务。
• 公司公告汇总：公司更新《关联交易管理制度》，强化关联交易审议程序与中小股东权益保护机制。
• 公司公告汇总：勘设股份修订《信息披露管理制度》，强调信息真实性、完整性与投资者平等获取权利。
• 公司公告汇总：《公司章程》修订获特别决议通过，注册资本为人民币30,612.4514万元。
• 公司公告汇总：公司修订《募集资金管理制度》，规范募投资金存放、使用及变更程序。

勘设股份2025年第一次临时股东会于2025年11月17日召开，审议通过《关于修订及部分公司治理制度》的议案，涵盖《公司章程》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等文件，其中《公司章程》修订获特别决议通过。会议同时审议通过《关于公司购买董高责任险》的议案，关联股东已回避表决。董事会召集会议，董事长主持，表决方式合规，律师见证程序合法有效。

北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会的召集、召开程序，召集人与出席人员资格，以及表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

《对外担保管理制度（2025年10月修订）》明确公司对外担保须经董事会或股东会审议，特别重大担保事项需提交股东会并获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。对控股子公司担保可提前预计额度并提交股东会审议。制度要求加强被担保人资信审查、落实反担保措施，并履行信息披露义务。

《关联交易管理制度（2025年10月修订）》规范公司与关联方之间的交易行为，确保合法性、公允性与透明度。制度界定关联法人与自然人范围，规定重大关联交易须经独立董事事前认可，并由董事会或股东大会审议，关联董事与股东应回避表决。明确关联交易定价原则、回避机制及披露内容，注重保护中小投资者权益。

《信息披露管理制度（2025年10月修订）》依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上交所股票上市规则》及公司章程制定，要求公司真实、准确、完整、及时披露信息，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障所有投资者平等获取信息。信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等，须在规定时间通过指定媒体发布并报监管部门备案。制度明确董事、高管、董事会秘书等在信息披露中的职责，规定信息管理流程与文件存档要求。

《公司章程（2025年10月修订）》确定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币30,612.4514万元。设立股东会、董事会、监事会治理架构，明确股东权利义务、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让条件。对公司对外担保、关联交易、重大资产交易的决策权限与程序作出规定，并涵盖信息披露、通知方式、合并分立清算等事项。

《募集资金管理制度（2025年10月修订）》规范募集资金的存储、使用、变更与监督。募集资金应存放于专项账户，执行三方监管协议，专款专用，不得用于财务性投资或质押等变相改变用途的行为。闲置募集资金可用于补充流动资金或现金管理，但须履行审批程序并及时披露。募投项目变更、终止或节余资金使用需经董事会或股东大会审议并公告。董事会每半年核查募集资金使用情况并出具专项报告，保荐机构每年出具核查意见。

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