截至2025年11月21日收盘，南威软件（603636）报收于13.13元，较上周的11.94元上涨9.97%。本周，南威软件11月21日盘中最高价报14.3元。11月17日盘中最低价报11.93元。南威软件当前最新总市值76.2亿元，在IT服务板块市值排名57/119，在两市A股市值排名2297/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：南威软件召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等多项议案。
• 公司公告汇总：控股股东吴志雄解除质押1800万股后再质押1700万股，累计质押占其所持股份的68.23%。
• 公司公告汇总：公司选举李靖为第五届董事会职工代表董事，董事会结构完成调整。
• 公司公告汇总：南威软件修订《投融资管理制度》《关联交易制度》《对外担保制度》等多项治理制度。

南威软件控股股东吴志雄先生于2025年11月18日解除质押18,000,000股，并同日再质押17,000,000股，质押融资用于置换前期质押。本次变动后，吴志雄累计质押132,110,458股，占其所持股份的68.23%，占公司总股本的22.76%。其一致行动人徐春梅持股未质押。公司称吴志雄资信良好，质押风险可控，不会影响公司控制权及日常经营。

福建天衡联合（福州）律师事务所出具法律意见书，确认南威软件2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

南威软件于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案，该议案已获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。同时审议通过公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案，以及为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案。会议由董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。

南威软件股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举李靖先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。本次选举基于公司取消监事会、修订《公司章程》后的安排，董事会中职工代表董事及高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

南威软件股份有限公司章程最近一次修订时间为2025年11月21日，经2025年第一次临时股东大会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、利润分配政策、股份回购条件、对外担保及交易审批权限等内容。公司注册资本为580,360,523元，注册地址位于福建省泉州市。

南威软件发布修订后的《投融资管理制度》，明确了投资与融资的决策权限、管理流程及监督机制。制度规定了不同规模投资项目的董事会和股东会审议标准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标，并对融资行为的审批权限作出分级规定。对外投资、委托理财、融资活动需履行相应审批程序，重大项目需进行可行性研究和审计评估。

南威软件修订了关联交易制度，明确了关联人和关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策程序、披露要求、定价原则及与控股股东的资金往来限制等内容。制度强调关联交易需遵循公允性原则，涉及重大金额的须提交董事会或股东大会审议，并及时披露。

南威软件制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，强调审计质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。

南威软件修订对外担保制度，明确公司及子公司对外担保需经董事会或股东会审议，严禁未经授权担保。为关联方提供担保须提交股东会审议并要求反担保。公司应采取反担保措施防范风险，加强对被担保人资信审查和后续跟踪管理。

南威软件发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经2025年第一次临时股东大会修订。制度适用于独立董事、非独立董事及高级管理人员，明确薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会和股东会审议确定。在公司任职的非独立董事领取岗位薪酬，不另领董事津贴。

南威软件股东会议事规则于2025年11月21日经2025年第一次临时股东大会第三次修订。该规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。

南威软件制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用募集资金需履行董事会或股东大会审批程序，严禁变相改变用途或提供给关联方使用。

南威软件独立董事工作制度于2025年11月21日经临时股东大会修订，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式、专门会议机制及履职保障等内容。

南威软件董事会议事规则经2025年11月21日股东大会修订，明确了董事会的议事方式、决策程序、会议召集、提案、通知、表决、决议形成及回避等内容。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易时，相关董事应回避表决。

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