截至2025年11月21日收盘，*ST张股（000430）报收于8.01元，较上周的9.62元下跌16.74%。本周，*ST张股11月17日盘中最高价报9.5元。11月21日盘中最低价报7.98元。*ST张股当前最新总市值32.43亿元，在旅游及景区板块市值排名18/23，在两市A股市值排名4312/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：*ST张股及子公司拟与湖南建工集团就1.94亿元债权纠纷达成调解。
• 公司公告汇总：*ST张股与多家重整投资人签署协议，投资金额合计约2.7亿元。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会审议通过修订公司章程等多项议案。

第十二届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，审议通过《关于公司及子公司拟与湖南建工集团有限公司达成调解的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年第二次临时股东会于2025年11月17日召开，采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共198人，代表股份占总股本的40.2458%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，各项议案均获超过99%同意股份。湖南人和人（张家界）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序合法合规，表决结果有效。

*ST张股及子公司大庸古城公司拟与湖南建工集团就破产债权确认纠纷案达成调解。湖南建工集团对大庸古城公司享有债权总额194,506,488.33元，其中优先债权169,374,325.44元，普通债权25,132,162.89元。债权性质以管理人审查、债权人会议核查及法院认定为准，按重整计划规定的同类债权清偿条件受偿。湖南建工集团不再向张旅集团主张权利，并撤回对其诉讼请求及已申报债权。调解文书需经三方有权机关审批后签署，存在无法履行风险。

*ST张股于2025年11月17日与上海天悦壹号、海南云喜福石、深圳市招平团泽、国民信托、红树神投、长沙湘江资产管理、深圳市德远投资、大涵私募证券基金、深圳邦信三号等重整投资人签署《重整投资协议》。各投资人以7.3元/股价格受让资本公积转增股票，投资金额合计约2.7亿元，用于支付破产费用、清偿债务及补充流动资金。投资人承诺12个月内不减持所持股份，且不谋求公司控制权。本次重整有助于改善公司资产负债结构和经营状况，但仍存在重整失败风险。

《董事会议事规则》经2025年第二次临时股东会审议通过，明确董事会由不少于9人组成，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为例会和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会，并明确其职责与议事程序。

《股东会议事规则》经2025年第二次临时股东会审议通过，明确股东会为公司权力机构，行使包括决定经营方针、选举董事、审议财务预算、利润分配、增减注册资本、修改公司章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，由董事会召集，董事长主持。会议通知需提前公告，股东可现场或网络方式参会。普通决议须出席股东表决权过半通过，特别决议须三分之二以上通过。公司应保证会议程序合法，决议内容合规，并由律师出具法律意见。

《张家界旅游集团股份有限公司章程》于2025年11月17日经2025年第二次临时股东会审议通过。章程明确公司注册资本为人民币404,817,686元，股份总数为404,817,686股，均为普通股。规定股东权利与义务、股东会和董事会职权与议事规则、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与减资、对外担保、关联交易等内容，并明确党委在公司治理中的领导作用及纪委职权。

湖南人和人（张家界）律师事务所出具法律意见书，认为*ST张股2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

*ST张股于2025年11月18日收到湖南省张家界市中级人民法院（2025）湘08民初5号《民事裁定书》，裁定准许原告湖南建工集团有限公司撤诉。本案为破产债权确认纠纷，公司及全资子公司大庸古城为被告，第三人上海市政总院。案件受理费326,800元减半收取163,400元，由原告负担。本次撤诉不会对公司日常生产经营产生负面影响。公司此前已就该诉讼事项与湖南建工集团达成调解。

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