截至2025年11月21日收盘，兰花科创（600123）报收于6.42元，较上周的6.98元下跌8.02%。本周，兰花科创11月17日盘中最高价报7.15元。11月21日盘中最低价报6.41元。兰花科创当前最新总市值94.58亿元，在煤炭开采板块市值排名23/30，在两市A股市值排名1890/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：兰花科创取消监事会并废止《监事会议事规则》。
• 公司公告汇总：董事会由9名董事组成，修订多项治理制度并选举第八届董事会候选人。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会审议通过6项议案，决议合法有效。

山西兰花科技创业股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案、修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、修订《独立董事制度》的议案，以及提名第八届董事会董事候选人的议案。所有议案均获通过，会议表决程序合法有效。北京市中勤律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书。

修订后的《董事会议事规则》明确董事会由9名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，设董事长和副董事长，负责公司经营决策，行使制定财务预算、利润分配、对外投资、资产处置、对外担保等职权，并规范会议召集与表决程序、决议信息披露及会议记录要求。

《股东会议事规则》明确股东会应采用现场与网络相结合的方式召开，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会，会议需聘请律师出具法律意见，议案表决前应推举股东代表参与计票监票，决议结果须及时公告。

《独立董事制度》（2025年11月修订）规定独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系；独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士；每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等特别职权，公司应提供必要履职支持。

《公司章程》经2025年11月21日股东会审议通过，公司注册资本为人民币1,473,240,021元，股份总数为1,473,240,021股，明确股东会、董事会、党委和高级管理人员的权责划分，并对利润分配、对外投资、担保、关联交易等重大事项决策程序作出规定。

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