截至2025年11月21日收盘，迎驾贡酒（603198）报收于41.63元，较上周的42.92元下跌3.01%。本周，迎驾贡酒11月21日盘中最高价报43.92元。11月21日盘中最低价报41.57元。迎驾贡酒当前最新总市值333.04亿元，在白酒板块市值排名8/20，在两市A股市值排名533/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：迎驾贡酒召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：董事会选举倪杨为职工代表董事，其辞去原董事职务后继续担任管理职务。
• 公司公告汇总：多项公司治理制度完成修订，涵盖董事会议事规则、关联交易管理、对外投资管理等。

安徽迎驾贡酒股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司治理制度修订案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的82.4512%，所有议案均获通过。北京市天元律师事务所见证会议，确认召集、召开程序合法，表决结果有效。

公司根据修订后的《公司章程》调整董事会成员结构，董事倪杨因结构调整辞去董事职务，但仍担任销售公司副总经理、外围管理中心总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举倪杨为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。此次变动未导致董事会成员低于法定人数。

《董事会议事规则》（2025年修订）明确董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制，规范董事委托出席及回避情形，会议档案保存期限为10年。

《对外投资管理制度》（2025年修订）设立投资决策委员会，明确股东会、董事会、董事长及总经理在不同投资额度下的审批权限，要求对外投资履行分级审批程序，重大项目需提交董事会或股东会审议，并加强全过程监督与信息披露。

《会计师事务所选聘制度》（2025年修订）规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东干预；审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年需轮换；选聘方式应采用竞争性谈判或招标，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；变更会计师事务所需在第四季度结束前完成。

《独立董事制度》（2025年修订）规定董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士；独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。

《关联交易管理制度》（2025年修订）明确关联人范围，强调关联交易应定价公允、程序合规，实行关联董事和关联股东回避表决；重大关联交易需经独立董事专门会议事前认可，并按规定提交董事会或股东会审议；禁止为关联人提供财务资助和违规担保。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年修订）规定非独立董事按岗位职责确定薪酬，独立董事享有固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成；薪酬与考核委员会负责制定考核标准，董事会及股东会分别审议高管和董事薪酬方案。

《公司章程》（2025年修订版）明确公司注册资本为人民币8亿元，经营范围含白酒研发、生产与销售、粮食收购、饲料加工、包装装潢、酒店管理、进出口业务等；董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一；利润分配重视投资者回报，优先采取现金分红，每年现金分红比例不少于当年可分配利润的30%。

《股东会议事规则》（2025年修订）规定年度股东会每年召开一次，符合条件的临时股东会应在2个月内召开；董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会；决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

《对外担保管理制度》（2025年修订）规定对外担保须经董事会或股东会审议，为关联人提供担保需提交股东会审议并披露；要求被担保方提供反担保，强化统一管理和信息披露义务。

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