本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月10日召开第九届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》，并于同日召开第九届2025年第一次临时会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订，废止《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》。具体涉及制度如下：

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上述修订和废止制度已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交股东会审议，其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件，敬请投资者查阅。

二、《公司章程》主要条款修订情况

《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在附件表格中对比列示。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议；

2、公司第九届监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件

《北京中科三环高技术股份有限公司章程》修订前后对照表

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