证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：2025－102

亿阳信通股份有限公司

关于涉及投资者诉讼事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段：11起调解，2起按原告撤回起诉处理

● 上市公司所处的当事人地位：共同被告

● 涉诉金额：截至本公告披露日，公司合计收到1,768名投资者起诉，其中14名撤诉，其余1,754名投资者诉讼合计涉诉金额为43,381.83万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：

本次调解案件公司合计赔偿金额为828.23万元，未超过公司截至上一报告期末对投资者诉讼相关事项计提的预计负债余额12,500万元，对上市公司当期损益不产生影响。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2022-012、临2022-025、临2022-041、临2022-048、临2022-059、临2022-064、临2022-073、临2022-079、临2022-082、临2022-087、临2022-093、临2023-004、临2023-009、临2023-018、临2023-100、临2024-071、临2024-082、2025-002、2025-026和2025-050号公告。

本月，公司涉及投资者诉讼事项有如下进展：

一、涉及本次进展的投资者诉讼情况概述

（一）已与11名投资者达成调解情况

在投资者诉讼案件审理过程中，经北京金融法院及北京市高级人民法院主持调解，公司与自然人王某某等11人自愿达成调解，并签署调解协议，北京金融法院和北京市高级人民法院分别出具了民事调解书，主要内容如下：

1）公司将于指定日期向指定投资人的指定账户合计支付赔偿款828.23万元；

2）相关投资者放弃一审其他诉讼请求；

3）各方就本案一次性解决争议，再无其他任何纠纷；

4）调解书经当事人签收即具有法律效力。

（二）2起按原告撤回起诉处理情况

在投资者诉讼案件审理过程中，原告陈某等2位自然人在收到北京金融法院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费，依照《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》相关规定，北京金融法院裁定所涉及的2起相关投资者诉讼案件按原告撤回起诉处理。

二、其他说明

1、截至本公告披露日，公司合计收到1,768名投资者起诉，其中14名撤诉，其余1,754名投资者合计涉诉金额为43,381.83万元。其中已达成和解或调解、公司承担赔偿责任的案件34起，合计赔偿金额2,858.30万元；另有2起按原告撤回起诉处理；其余1,718起案件尚未结案，合计涉诉金额为33,241.76万元。

2、本次调解案件公司合计赔偿金额为828.23万元，未超过公司截至上一报告期末对投资者诉讼相关事项计提的预计负债余额12,500万元，对上市公司当期损益不产生影响。

3、公司高度重视涉及投资者诉讼相关事项，并聘请了专业法律团队积极应诉，尽最大努力妥善处理相关涉诉事项，依法维护公司及全体股东的合法权益。

公司将持续关注涉及投资者诉讼事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：2025-101

亿阳信通股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王磊先生因其他公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：亿阳信通2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：亿阳信通2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：亿阳信通2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：亿阳信通2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：亿阳信通2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会所审议事项全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：宁华波、陈阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年7月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议