截至2025年6月27日收盘，海量数据（603138）报收于14.25元，较上周的13.14元上涨8.45%。本周，海量数据6月26日盘中最高价报14.48元。6月23日盘中最低价报13.03元。海量数据当前最新总市值41.94亿元，在IT服务板块市值排名88/119，在两市A股市值排名3468/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权
• 【公司公告汇总】审议通过修订及制定多项内部治理制度
• 【公司公告汇总】募集资金投资项目延期至2026年10月
• 【公司公告汇总】召开2025年第一次临时股东大会审议多项议案

北京海量数据技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月26日召开，会议由董事长闫忠文主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对公司章程及相关议事规则进行修订，废止《监事会议事规则》。同时，审议通过了修订《独立董事工作制度》、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易管理办法》等议案。此外，会议还审议通过了修订及制定部分公司内部治理制度，包括修订16项现行制度和制定2项新制度。会议同意募集资金投资项目延期，并决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。

海量数据第四届监事会第十二次会议决议公告

北京海量数据技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年6月26日召开，由监事会主席孟亚楠主持，应参加表决监事3名，实际参加3名。会议审议并通过两个议案。一是关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，现任监事自议案经股东大会审议通过之日起解除职务。二是关于募集资金投资项目延期的议案，监事会认为本次延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

海量数据关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京海量数据技术股份有限公司将于2025年7月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月14日的交易时间段。会议将审议七个议案，包括取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订独立董事工作制度、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、修订公司募集资金专项存储及使用管理制度、修订对外投资管理制度、修订对外担保管理制度、修订关联交易管理办法。上述议案已由公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。股权登记日为2025年7月4日，登记时间为2025年7月11日9:30-11:30和14:00-17:30，登记地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室。参会股东需提供相关身份证明文件，异地股东可通过传真或信函方式进行登记。现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。联系人：证券事务部，联系电话：010-62672218。

海量数据关于募集资金投资项目项目延期的公告

北京海量数据技术股份有限公司拟将非公开发行股票的募集资金投资项目“数据库技术研发升级建设项目”及“数据库安全产品建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年8月延长至2026年10月。本次募投项目延期事项不改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模及用途，且不存在损害股东利益的情形，本事项无需提交公司股东大会审议。公司于2025年6月26日召开会议审议通过了该议案。截至2025年5月31日，募集资金存放专项账户的存款余额为4671.99万元，累计投入募集资金总额为22521.40万元。公司自研数据库产品在多个方面取得突破，但因复杂业务场景和新兴技术的持续迭代，公司决定延期以确保项目更符合市场需求。公司表示将严格遵守相关法规要求，保障延期后按期完成项目。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

海量数据关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

北京海量数据技术股份有限公司于2025年6月26日召开会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》主要内容包括：股东大会改为股东会，公司法定代表人由董事长担任，股东查阅公司文件需遵守相关规定，控股股东和实际控制人需依法行使权利并履行义务。此外，修订后的章程明确了股东会、董事会的职权和议事规则，取消了监事会章节，增加了独立董事相关内容，调整了利润分配政策，明确了公司合并、分立、解散和清算的规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记手续。

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