截至2025年6月27日收盘，同仁堂（600085）报收于36.59元，较上周的35.99元上涨1.67%。本周，同仁堂6月26日盘中最高价报36.85元。6月23日盘中最低价报35.7元。同仁堂当前最新总市值501.82亿元，在中药板块市值排名4/67，在两市A股市值排名271/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：同仁堂每股派发现金红利0.50元，股权登记日为2025年6月27日
• 公司公告汇总：2025年7月14日召开第二次临时股东大会，审议多项制度修订及选举非独立董事
• 公司公告汇总：聘任潘宝侠女士为公司总会计师，并提名其为第十届董事会非独立董事

同仁堂2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.50元，股权登记日为2025年6月27日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月30日。本次利润分配方案经公司2025年6月16日的2024年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利685,735,131.00元。

同仁堂 第十届董事会第十一次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月26日召开，审议通过以下议案：- 聘任潘宝侠女士为公司总会计师，任期至第十届董事会任期届满。- 同意选举潘宝侠女士为第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会任期届满，需股东大会审议通过。- 审议通过修订《公司章程》等文件，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度，修订后的文件同日刊载于上海证券交易所网站。- 决定于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会。

同仁堂 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

北京同仁堂股份有限公司将于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室，时间为9点30分。网络投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程、股东会议事规则等多项制度，以及选举第十届董事会非独立董事。股权登记日为2025年7月7日。

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