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运城警方打掉一个洗钱犯罪团伙

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2023-12-21 07:22:46

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运城警方打掉一个洗钱犯罪团伙

近日，万荣县公安局经过缜密侦查，抓获3名“取款手”，成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙。

12月初，万荣县公安局在工作中发现一条涉诈线索，经分析研判锁定了犯罪嫌疑人陈某的身份并将其抓获。经查，犯罪嫌疑人陈某于11月24日在使用某交友软件时，收到一条400元/天的兼职信息，面对高额的报酬诱惑，陈某便询问“客服”具体工作流程，“客服”称需要借用其银行卡走账避税，陈某便同意使用自己的银行卡为对方取现。接到任务后，陈某通过“客服”认识了两名“同伙”，期间，三人使用自己的银行卡在万荣县、盐湖区等银行网点多次取现，涉案资金近12万元，陈某从中获利5000元。犯罪嫌疑人陈某到案后，民警抽丝剥茧，迅速锁定其余两名犯罪嫌疑人张某某和刘某的身份，并于12月15日将二人抓获，扣押银行卡3张，现金1.2万元。经民警审讯，张某某和刘某二人同陈某一样通过交友软件，在明知“出借自己的银行卡”属于违法行为的情况下，仍将自己的银行卡提供他人，通过“取现”方式帮助犯罪分子洗钱。

目前，犯罪嫌疑人陈某、张某某和刘某均已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。来源：运城公安

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