运城警方打掉一个洗钱犯罪团伙
创始人
2023-12-21 07:22:46
0次
运城警方打掉一个洗钱犯罪团伙
近日，万荣县公安局经过缜密侦查，抓获3名“取款手”，成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙。
12月初，万荣县公安局在工作中发现一条涉诈线索，经分析研判锁定了犯罪嫌疑人陈某的身份并将其抓获。经查，犯罪嫌疑人陈某于11月24日在使用某交友软件时，收到一条400元/天的兼职信息，面对高额的报酬诱惑，陈某便询问“客服”具体工作流程，“客服”称需要借用其银行卡走账避税，陈某便同意使用自己的银行卡为对方取现。接到任务后，陈某通过“客服”认识了两名“同伙”，期间，三人使用自己的银行卡在万荣县、盐湖区等银行网点多次取现，涉案资金近12万元，陈某从中获利5000元。犯罪嫌疑人陈某到案后，民警抽丝剥茧，迅速锁定其余两名犯罪嫌疑人张某某和刘某的身份，并于12月15日将二人抓获，扣押银行卡3张，现金1.2万元。经民警审讯，张某某和刘某二人同陈某一样通过交友软件，在明知“出借自己的银行卡”属于违法行为的情况下，仍将自己的银行卡提供他人，通过“取现”方式帮助犯罪分子洗钱。
目前，犯罪嫌疑人陈某、张某某和刘某均已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。来源：运城公安
相关内容
热门资讯
河南4-0大连英博：纳萨里奥的...
在中超第22轮的比赛中，河南队在主场迎战大连英博，最终以4-0的悬殊比分取得胜利。这场比赛不仅展示了...
“周黑鸭”手撕鸡脖现“白毛”，...
近日，来自深圳的李女士向记者反映称，8月16日，她撕开一包“周黑鸭手撕鸡脖（香辣味）”时，发现鸡脖已...
【品牌】OPPO回应被苹果起诉...
近日，外媒报道称苹果向加州北区法院提交了一份诉讼，指控前Apple Watch传感系统架构师Chen...
马亚双响！卡多索助攻双响，马亚...
直播吧08月24日讯 北京时间19:35，中超第22轮，河南主场对阵大连英博。 第42分钟，河南队角...
大连公安开展集中统一清查整治行...
中新网大连8月24日电 (记者 杨毅)大连警方24日发布消息称，8月19日至8月21日，大连市公安局...
“换装主席”王莉霞的堕落：从光...
2025年8月22日晚，内蒙古自治区党委连夜召开会议，明确表态坚决拥护党中央和中纪委对王莉霞的调查决...
洪洞县人民检察院：公益诉讼聚焦...
“我院已严格按照规定配备全套个人防护用品，并安排专人提醒、辅助受检者穿戴，确保敏感器官免受照射影响。...
阿森纳双星伤情分析：萨卡或缺阵...
在本轮英超中，阿森纳以5-0的惊人比分大胜利兹联，然而，胜利的喜悦却因两名主力球员厄德高和萨卡的伤退...
巴帕·辛哈：印度在半导体领域一...
面对美国以军事、政治、经济等多重手段控制全球南方数字基础设施，扼杀全球南方自主发展数字技术与AI创新...
24日18时，中央气象台7预警...
8月24日18时，中央气象台发布地质灾害气象风险预警、渍涝风险气象预报、山洪灾害气象预警、高温预警、...