美国联邦调查局近日破获一起加密货币欺诈案件，有趣的是，这是该机构首次应用新手段来应对犯罪。

为了找出利用代币操纵市场的非法行为，FBI创建了一种新的加密货币NexFundAI，然后开始“钓鱼”，成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司参与操纵该货币。

美国波士顿联邦检察官已经对相关公司及其涉事人员进行了起诉，有四人被捕，还有五名涉案人同意认罪。这一案件共扣押了超过2500万美元价值的加密货币。

代理检察官Joshua Levy表示，被告通过虚假交易，人为抬高各种加密货币代币的交易量，然后将其出售，让无辜的投资者接盘。加密技术虽然是新时代技术，但炒高价格后抛售的骗术与股票市场的欺诈手段几乎一致。

钓到大鱼

虽然NexFundAI被作为钓鱼用的饵，但据FBI称，在交易过程中对该代币进行了仔细监控，以尽量减少散户投资者购买该代币的风险。目前，该代币仍在交易，市值约为20万美元。

据检察官称，涉案公司中最大的Saitama公司，其市值在操纵市场过程中一度达到75亿美元。该公司首席执行官Manpreet Kohli已在本周一于英国被捕，另有五名现任和前任员工也受到指控，其中三人已经认罪。

另一家公司Gotbit的首席执行官Aleksei Andriunin在周二于葡萄牙被捕，其是一名加密货币做市商。据检察官透露，自2018年到2024年，Gotbit代表多家加密货币客户从事洗盘交易和市场操纵，以帮助抬高代币交易量。

此外，MyTrade创始人Zhou Liu，曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI纳入追捕名单，还有一些其他人员也因为涉及欺诈正被美国当局持续关注。

FBI此次一共“钓”出了18个哄抬代币价格的嫌疑人，而其自创代币以吸引“鱼群”的做法也为视为大胆的创新举措。

来源：财联社