截至2026年1月16日收盘，恒生电子（600570）报收于33.2元，较上周的31.26元上涨6.21%。本周，恒生电子1月14日盘中最高价报36.18元。1月12日盘中最低价报31.62元。恒生电子当前最新总市值628.85亿元，在软件开发板块市值排名9/133，在两市A股市值排名321/5183。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒生电子选举彭政纲为执行公司事务董事并担任法定代表人。
• 公司公告汇总：审议通过修订或制定包括各专门委员会工作办法、独立董事制度、关联交易制度等在内的17项管理制度。
• 公司公告汇总：补选蒋建圣为审计委员会、战略投资委员会及可持续发展委员会成员。

恒生电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2026年1月15日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议选举彭政纲为执行公司事务董事并担任法定代表人，任期至本届董事会届满。补选蒋建圣为审计委员会、战略投资委员会及可持续发展委员会成员。同时审议通过修订或制定包括各专门委员会工作办法、独立董事制度、关联交易制度、信息披露制度等在内的17项管理制度。

恒生电子发布《总经理办公会组织和工作办法（2026年1月修订）》，明确总经理办公会成员由总经理、高级管理人员及重要部门负责人组成，董事、董事会秘书可列席会议。该会议负责执行董事会经营计划、审议组织架构设置与调整、拟定年度预算、决定职工薪酬奖惩、审批下属部门干部任免及年度绩效指标、审议研发项目投入、固定资产处置及重大业务合同等事项。会议每年至少召开两次定期会议，必要时可召开临时会议，决策由总经理最终决定。

公司制定《战略投资委员会组织和工作办法》，明确委员会为董事会下设的常设独立机构，负责研究拟订公司中长期发展战略、投资政策、资本运作方案，审议对外投资、资产购买与出售等事项，并向董事会提交年度投资情况及工作计划。委员会由不超过七名董事组成，委员由董事长提名，董事会过半数同意后选举产生，每届任期三年。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员半数以上同意方可生效。

公司修订《薪酬与考核委员会组织和工作办法》，委员会由三至五名董事组成，其中独立董事需过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效考核标准，拟定股权激励计划、整体薪酬战略，并向董事会提出建议。委员会定期召开会议，对薪酬方案、绩效指标进行审议，会议决议须经半数以上委员同意方可生效。

公司设立董事会可持续发展委员会，负责ESG工作愿景、战略、目标、政策及行动方案的决策咨询和建议，监督评估ESG工作进展，审阅ESG信息披露报告。委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事，委员由董事长提名，董事会过半数同意选举产生。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，相关费用由公司承担。

公司修订《提名委员会组织和工作办法》，委员会由三至五名董事组成，其中独立董事需过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出建议。委员任期与董事会一致，可召开定期或临时会议，决议须经半数以上委员同意。

公司修订《审计委员会组织和工作办法》，审计委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数，负责监督内外部审计、财务信息披露、内部控制、关联交易等事项，向董事会负责并提交决议。委员会成员具备财务或审计管理经验，任期与董事相同，可连任。审计委员会下设审计办公室，负责日常审计工作。

公司制定《突发事件危机处理应急制度》，旨在加强应急管理，建立快速反应和应急处置机制，降低事件影响和损失。制度明确突发事件包括治理类、经营类、环境类和信息类事件，设立应急领导小组统一领导处置。公司遵循预防为主、预防与应急相结合原则，建立预警机制，规范信息报告与披露流程。

公司修订《关联交易制度》，明确关联人包括关联法人和关联自然人，规定关联交易的认定范围及决策程序。审计委员会负责关联交易控制，重大关联交易需经独立董事专门会议及董事会审议。关联交易定价应公允，优先参考市场价格或采用成本加成、再销售价格等方法。日常关联交易可进行年度预计并履行相应审议程序。

公司修订《信息披露管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确信息披露的基本原则、范围、事务管理及相关责任。制度涵盖定期报告、临时报告、重大信息内部报告、对外信息报送等内容，并规定编制、审议、披露程序及违规处罚措施。

公司制定《财务报告内部控制制度》，旨在规范财务报告的编制与提供，确保信息真实、准确、完整。公司依据国家统一会计准则编制财务报告，董事会、高管对报告真实性负责。年度财务报告须经具备证券期货业务资格的会计师事务所审计。制度涵盖财务报告的编制、对外提供、分析利用及法律责任等内容。

公司修订《内幕信息知情人登记备案制度》，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案流程。董事会为管理机构，董事会办公室负责日常管理。内幕信息包括重大投资、资产变动、重大诉讼、定期报告等未公开信息。公司需填写内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，并在规定时间内向监管部门报备。

公司修订《全面预算管理制度》，明确建立以战略为引领的全面预算管理体系。董事会为预算决策机构，批准年度财务预算方案；总经理办公会为预算日常管理机构，负责拟定预算目标、监控执行情况；审计委员会负责预算审计与监督；各业务单元及职能部门为预算执行机构。财务部门牵头组织预算编制、审核、分析及调整工作。

公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中，独立董事应占多数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。

公司制定《控股子公司管理制度》，明确对持股50%以上或能实施实际控制的子公司进行管理。制度涵盖公司治理、财务管理、经营管理与投资决策、董事及高管管理、审计监督、信息披露等方面。子公司需完善法人治理结构，严格执行财务管理制度，重大事项须履行董事会或股东会审批程序。公司有权对子公司实施审计监督，子公司须及时报告重大事项并遵守信息披露规定。

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