截至2025年12月31日收盘，北新建材（000786）报收于24.97元，较上周的24.75元上涨0.89%。本周，北新建材12月31日盘中最高价报25.28元。12月30日盘中最低价报24.51元。北新建材当前最新总市值425.05亿元，在装修建材板块市值排名1/35，在两市A股市值排名437/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：北新建材2025年度第三次临时股东会各项议案获审议通过，表决程序合法有效。
• 公司公告汇总：会议审议通过变更注册资本、修改公司章程及多项治理制度，关联交易议案关联股东回避表决。
• 公司公告汇总：独立董事制度明确独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对重大事项发表独立意见。
• 公司公告汇总：关联交易管理办法规定重大关联交易需聘请专业机构审计或评估，并提交股东会审议。
• 公司公告汇总：对外担保管理制度明确公司仅能为合并报表范围内子公司或参股公司提供担保，严禁为第三方担保。
• 公司公告汇总：规范与关联方资金往来的管理制度建立“占用即冻结”机制，禁止通过垫付费用等方式提供资金给关联方。

北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认北新集团建材股份有限公司2025年度第三次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过关于变更注册资本、修改公司章程及相关议事规则、关联交易等九项议案，表决结果合法有效。

北新建材于2025年12月29日召开2025年度第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共465人，代表有表决权股份61.74%。会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》《关于修改公司的议案》《关于修改公司的议案》《关于修改公司的议案》《关于修改公司的议案》《关于修改公司的议案》《关于修改公司的议案》《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》及《关于公司董事2024年度薪酬考评的议案》。其中第八项为关联交易，关联股东回避表决。律师认为会议召集、表决程序合法有效。

北新集团建材股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。公司董事会中独立董事人数不少于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并提交年度述职报告。

北新集团建材股份有限公司制定关联交易管理办法，规范公司及控股子公司与关联人之间的关联交易决策、信息披露及价格确定原则。办法明确关联人范围、关联交易类型，规定关联交易定价应遵循公平、公正、公开原则，并对不同金额和性质的关联交易设定董事会或股东会审议权限及披露要求。涉及重大关联交易的，需聘请专业机构审计或评估，并提交股东会审议。公司与关联人共同投资、提供担保、放弃权利等行为均需履行相应决策程序。办法还规定了日常关联交易的审议与披露机制。

北新集团建材股份有限公司发布《对外担保管理制度》，明确公司对外担保的管理原则、对象、审批权限、审查流程、合同订立、风险管理及信息披露要求。制度规定公司仅能为合并报表范围内的子公司或参股公司提供担保，严禁为无股权关系的第三方提供担保。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%等情形须提交股东会批准。公司须要求被担保人提供反担保，强化风险控制，并按规定履行信息披露义务。

北新集团建材股份有限公司章程经2025年度第三次临时股东会审议通过，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算程序以及章程修改等内容。公司注册资本为1,702,236,042元，股份全部为普通股，股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设审计委员会等专门委员会。章程还规定了利润分配原则，明确现金分红条件及程序。

北新集团建材股份有限公司发布《股东会议事规则》，经2025年度第三次临时股东会审议通过。规则明确了股东会的职权、会议形式、召集程序、提案与通知要求、会议召开与表决流程、决议分类及公告等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定重大资产交易等职权。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开。规则还规定了会议登记、表决方式、计票监票程序及会议记录保存要求。

北新集团建材股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议制度。董事会由9名董事组成，包括职工代表和独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部机构设置等职权，并设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需2/3以上董事同意。会议记录保存不少于十年，决议事项按规定公告。

北新集团建材股份有限公司制定《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防范关联方资金占用。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。要求关联交易遵循决策程序并履行信息披露义务，已发生的资金占用应限期整改，原则上以现金清偿。公司建立‘占用即冻结’机制，对违规行为追究责任。

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