证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-042

北京龙软科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公 告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

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上述公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-043

北京龙软科技股份有限公司

关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、选举第五届董事会职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规，公司已于2025年11月14日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月14日召开了职工代表大会并做出决议，选举李莉女士为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李莉女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。李莉女士担任职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

2025年11月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工董事李莉女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，与侯晓红女士（主任委员）、吴团结先生和丁日佳先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年11月15日

职工董事简历：

李莉，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月加入本公司，先后担任技术支持部培训老师、部门副经理和项目管理部部门经理职务。2021年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年至2025年11月担任公司监事。

李莉直接持有公司股份8,000股，与公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-041

北京龙软科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会的召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室会议室召开。公司于同日召开的职工代表大会选举产生第五届董事会职工董事，经全体董事一致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年11月14日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为8名，实际出席董事8名，全体董事均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订及制定公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，审议并通过如下议案：

1.01董事会秘书工作制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.02 内幕信息知情人登记备案制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.03 年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.04 投资者关系管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.05 外部信息报送和使用管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.06 重大信息内部报告制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.07 总经理工作细则

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.08 子公司管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.09 董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.10 媒体采访和投资者调研接待管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.11 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.12 对外捐赠管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.13 自愿性信息披露管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.14 内部审计制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.15 董事会战略委员会工作细则

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.16 董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.17 董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.18 董事会提名委员会工作细则

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.19 舆情管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.20 董事、高级管理人员离职管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议并通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意聘任李莉女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事李莉对此议案已回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-040

北京龙软科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：修订《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、议案2.01及议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2025年11月15日