本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 塔冷通以公司决议撤销纠纷为案由，主张撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议

● 案件所处的诉讼阶段：公司已收到一审判决书，一审判决尚未生效

● 上市公司所处的当事人地位：被告

● 涉案金额：不适用

● 截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，本次诉讼案件不会对公司损益产生直接影响

2025年10月20日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、被告、本公司或中炬高新）收到广东省中山市中级人民法院（以下简称：中山市中院）送达的（2025）粤20民初79号案件（以下简称：本次诉讼案件）的民事判决书，具体情况如下：

一、本次诉讼案件的基本情况

原告方深圳前海塔冷通基金管理有限公司（以下简称：原告、塔冷通）以公司决议撤销纠纷为案由对公司提起诉讼。原告认为，公司2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议，决议内容违反法律及章程的规定，且会议召集程序、表决方式违反章程，依法应当予以撤销。原告诉请：1、撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议；2、判令被告承担全部诉讼费用。具体详见公司于2025年5月29日披露的《中炬高新关于涉及诉讼事项的公告》（2025-030）。

二、本次诉讼案件一审判决情况

本案已由中山市中院受理，公司已完成一审阶段答辩及应诉程序，目前公司已收到中山市中院出具的一审民事判决书，判决内容如下：

驳回原告深圳前海塔冷通基金管理有限公司的全部诉讼请求。

三、本次诉讼案件对公司的影响

1、截至本公告披露日，本案一审判决尚未生效，案件是否上诉及最终结果存在不确定性。

2、截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，公司本次涉及的诉讼系公司股东大会决议及董事会决议效力纠纷，不会对公司损益产生直接影响。