印度金融犯罪调查机构对信实集团展开调查
创始人
2025-07-24 19:27:17
0次
印度政府一名消息人士周四表示，印度打击金融犯罪机构对与信实安尼尔·安巴尼集团有关的 35 处地点进行了搜查，这是对涉嫌洗钱和挪用公款调查的一部分。
该消息人士称，该机构指控该集团在 2017 至 2019 年间精心策划了一项阴谋，将价值 300 亿卢比（约合 3.475 亿美元）的银行贷款转移至许多“空壳”公司。由于未获授权向媒体发言，该消息人士要求匿名。
消息人士称，信实集团被指控向 Yes 银行官员行贿，还称贷款审批违反了银行的流程。
信实集团未立即回应置评请求。
来源：金融界
相关内容
热门资讯
*ST新研：公司业绩承诺诉讼事...
金融界8月18日消息，有投资者在互动平台向*ST新研提问：你好董秘·收购明日宇航业绩对赌，业绩补偿为...
日发精机：子公司Airwork...
证券之星消息，日发精机(002520)08月18日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
“17岁女子卖19岁男友到缅甸...
今日，#女子卖掉男友后安排10天旅游#这一话题登上热搜，引发社会广泛关注。 据报道，2024年，1...
因赛集团：发布对外投资管理制度
金融界8月18日消息，因赛集团公告称，为规范对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，公司制定对...
通情理|调解者说
调 解 者说 调解是平衡情与法的艺术。每一位干警都是这门艺术的参与者，他们用耐心与智慧，在矛盾的漩涡...
广东19岁的小伙被同居女友卖到...
象象留言有奖活动来啦！ （每周好礼：大象文创袋、象象定制笔记本，二选一） 获奖名额： 最有态度奖...
新恒汇：发布对外投资管理制度
金融界8月18日消息，新恒汇公告称，为规范公司投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，...
恒逸石化：发布对外投资管理制度
金融界8月18日消息，恒逸石化公告称，为规范公司的经营行为，控制投资风险，提高投资收益，公司制定对外...
宏景科技：制定信息披露暂缓与豁...
金融界8月18日消息，宏景科技公告称，为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息...
景嘉微：发布对外投资管理制度
金融界8月18日消息，景嘉微公告称，为加强对外投资活动的内部控制，规范行为，防范风险，提高资金运作效...