截至2025年7月11日收盘，建发股份（600153）报收于10.73元，较上周的10.49元上涨2.29%。本周，建发股份7月10日盘中最高价报10.82元。7月7日盘中最低价报10.45元。建发股份当前最新总市值311.12亿元，在物流板块市值排名5/45，在两市A股市值排名491/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：建发股份多项管理制度修订获董事会全票通过
• 建发股份募集资金管理规定：募集资金应专款专用，主要用于主营业务
• 建发股份信息披露管理制度：信息披露应在规定时间内通过指定媒体进行
• 建发股份内幕信息知情人登记管理制度：内幕信息知情人需进行确认并负有保密责任
• 建发股份投资者关系管理制度：公司通过多渠道与投资者沟通，确保及时回应投资者诉求
• 建发股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度：董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持总数的25%

建发股份第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月11日召开，审议通过了多项议案，包括修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理规定》、《战略与可持续发展委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》以及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，还审议通过了制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，最后审议通过废止《审计委员会年度审计工作规程》的议案。所有议案均获得8票同意，无反对或弃权票。

建发股份募集资金管理规定（2025年7月修订）

建发股份发布《募集资金管理规定》，旨在规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或提供给关联方使用。公司需设立专项账户集中管理募集资金，并在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议。募集资金使用需严格履行审批手续，按承诺计划使用，且不得擅自改变用途。募投项目如遇重大变化，应及时重新论证并披露。闲置募集资金可用于现金管理或临时补充流动资金，但需符合特定条件并及时公告。公司应每半年检查募集资金使用情况并向董事会报告，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。违规行为将被追究责任。

建发股份信息披露管理制度（2025年7月修订）

建发股份制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益。制度适用于公司董事会秘书、董事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东及其他负有信息披露职责的人员。公司应确保信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露应在规定时间内通过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体进行。信息披露内容包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告（如董事会决议、关联交易等重大事件）。公司还应披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。公司债券存续期间，发生可能影响偿债能力或投资者权益的重大事项时，也应及时披露。公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调和组织。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，确保信息披露的及时性和准确性。

建发股份内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）

建发股份制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。公司董事会负责保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体实施登记和报送工作。内幕信息包括涉及公司经营、财务或对证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开信息。内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东及相关人员等。公司应在内幕信息依法公开前，及时记录知情人名单及其知悉信息的时间、地点、方式等内容，内幕信息知情人需进行确认。对于涉及公司收购、重大资产重组等重大事项，还需制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人负有保密责任，在信息公开前不得泄露或利用内幕信息进行交易。违反规定者将受到相应处罚，情节严重者将追究法律责任。

建发股份投资者关系管理制度（2025年7月修订）

建发股份发布投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，确保依法履行信息披露义务，平等对待所有投资者，及时回应投资者诉求。公司通过多渠道、多平台、多方式与投资者沟通，包括公司官网、电话、传真、电子邮箱等，利用上交所网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访等方式。公司需设立专门的联系电话、传真和电子邮箱，保证工作时间内畅通，并及时更新信息。公司应积极支持投资者依法行使股东权利，处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，保障投资者权益。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，负责组织和协调相关工作。公司全体员工有义务协助董事会秘书进行投资者关系管理工作。

建发股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订）

建发股份制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。该制度旨在加强公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。适用对象为公司董事、高级管理人员，涵盖其名下及信用账户内的本公司股份。制度规定，董事、高级管理人员在特定情形下不得转让股份，包括离职后半年内、涉嫌违法被调查期间等。任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后6个月内不得转让股份。新增股份按比例计算可转让数量，年内未转让股份计入次年基数。违反规定买入卖出股票的，董事会应收回其收益。此外，董事、高级管理人员需在规定时间内申报个人信息及股份变动情况，并确保信息的真实、准确、完整。买卖本公司股份前需通知董事会秘书，减持股份需提前报告并公告减持计划。

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