截至2025年5月23日收盘，禾信仪器（688622）报收于80.01元，较上周的78.2元上涨2.31%。本周，禾信仪器5月23日盘中最高价报83.6元。5月22日盘中最低价报73.5元。禾信仪器当前最新总市值56.01亿元，在通用设备板块市值排名71/215，在两市A股市值排名2589/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：禾信仪器取消监事会并修订多项公司治理制度
• 公司公告汇总：选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事
• 公司公告汇总：周振先生当选为第四届董事会董事长
• 公司公告汇总：聘任徐向东为总经理，孙建德为财务总监，陆万里为董事会秘书

禾信仪器一周信息汇总：

• 2025年第一次临时股东会的法律意见书：北京市中伦（广州）律师事务所对广州禾信仪器股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年5月22日召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了《关于取消监事会、监事及修改的议案》，以及修订多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《利润分配管理制度》。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。出席本次股东会的股东及股东代理人共计15人，代表股份41,149,861股，占公司有表决权总股份数的58.7875%。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

• 2025年第一次临时股东会决议公告：会议审议通过了取消监事会及修改公司章程、修订多项公司治理制度等议案，所有议案均获通过，其中特别决议事项获得超过三分之二有效表决权通过。选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，得票数分别为65.7008%-137.3900%和59.5912%。中小投资者单独计票结果显示，各议案获得不同比例支持。北京市中伦律师事务所孙巧芬律师和胡婕律师见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

• 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告：广州禾信仪器股份有限公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长及董事会专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员。周振先生当选为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。董事会专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会，各委员会召集人分别为陈明、刘启亮、刘启亮和周振，委员名单已公布。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈明为会计专业人士。高级管理人员方面，徐向东先生被聘任为总经理，孙建德先生为财务总监，陆万里先生为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。陆万里先生已取得科创板董事会秘书资格证书并通过上交所资格备案。孙建德先生曾任艾默生富塞电气、深圳市信维通信、深圳市拓普联科技术等公司财务相关职务，2024年4月加入禾信仪器，现任公司财务总监。孙建德先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他高管无关联关系，具备担任高级管理人员的资格和能力。

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