2025年4月23日消息，海圣医疗于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》，表决情况为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。公司制定了北交所上市后适用的董事会秘书工作制度，其中明确公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作，具体职责包括与北京证券交易所及其他证券监管机构的沟通联络、处理公司信息披露事务等 15 项。董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在特定不得担任的情形。公司董事会秘书实行董事会聘任制，每届任期三年，连选可连任，公司解聘董事会秘书应有充分理由，原任董事会秘书离职 3 个月内聘任新的董事会秘书，董事会秘书空缺期间要指定代行人员。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，被解聘的董事会秘书离任前应接受离任审查。本制度经公司董事会审议通过，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施，由董事会负责解释。

来源：金融界