证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-081号

中珠医疗控股股份有限公司关于修订公司部分制度及制定制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）治理机构，加强内部约束和责任管理体制，加强公司内部审计工作,有效控制公司经营风险，2024年11月18日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过《关于修订〈中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则〉的议案》、《关于修订〈中珠医疗控股股份有限公司内部问责管理办法〉的议案》、《关于制定〈中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度〉的议案》、《关于制定〈中珠医疗控股股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》。

现将有关制度的具体修订内容公告如下：

一、《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》的修订情况

为进一步完善公司治理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《中珠医疗控股股份有限公司章程》《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规则》《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规、规范性文件，修订《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》。具体修订情况如下：

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二、《中珠医疗控股股份有限公司内部问责管理办法》的修订情况

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本次修订及制定的相关制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。相关制度文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日