只需利用自己的银行卡

帮助他人提取几笔现金

就能轻松赚取“跑腿费”

碰到这种“好差事”

你会心动吗？

千万不要轻信

个人银行卡、手机卡、身份证等

属于个人私密信息

不但严禁出租出借

更不能帮助陌生人大额转账取现

当心被不法分子利用

沦为了犯罪分子的“帮凶”

2024年10月24日

崇义县公安局长龙派出所

接到县反诈中心下发线索

辖区村民朱某、钟某名下银行卡

存在涉电诈赃款流入和取现行为

涉及多起电信网络诈骗案件

收到线索后

长龙派出所高度重视

迅速联合刑侦大队、扬眉派出所展开工作

通过信息研判、调查取证固定证据

确认朱某、钟某有重大作案嫌疑

并于当日依法传唤两人至公安机关进行调查

在大量证据面前

犯罪嫌疑人朱某、钟某

如实供述了自己的犯罪事实

经查明

2024年10月11日至15日

犯罪嫌疑人朱某、钟某

明知他人使用银行卡

可能用于违法犯罪的情况下

仍提供名下银行卡

帮助他人接收资金并进行取现

两人帮助他人取现共计人民币28万余元

其中涉诈骗资金165000元

两人从中非法获利共计4900元

到案后，两人懊悔不已！

目前

犯罪嫌疑人朱某、钟某

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被公安机关依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

面对花样百出、防不胜防的诱骗手法

呼吁大家

警惕诈骗新手法

不做电诈工具人

类似诈骗套路解析

01

刷流水放贷

洗钱团伙抓住部分群众急需资金周转需要办理贷款的心理，当贷款人上钩后，诈骗分子假意操作贷款流程，随后称贷款人“银行流水太低”，需进行“银行流水包装”。其实，贷款者的银行账户被用于电诈洗钱。

02

网恋“杀猪盘”

诈骗分子假冒军官、维和士兵等身份，通过社交平台结识受害人，通过聊天与受害人建立感情后，谎称要将一笔资金交受害人保管，然后以资金周转、代为送礼等各种理由，让其帮忙代买黄金、珠宝，以此将非法资金转出。

03

献爱心赚返利

不法分子打着既能公益捐赠又能返利返佣金的名义做广告，待与受害人建立联系后，谎称公益账户需要通过手机银行将爱心捐款转至“官方账户”，要求受害人从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利。

04

帮助取现

不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金,甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户将违法犯罪资金“洗白”，其实就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。

法律链接

《‌中华人民共和国刑法修正案（六）》

第三百一十二条

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：对于明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；对于情节严重的情形，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

请广大群众

务必妥善保管好个人身份证、

银行卡、网银U盾等账户存取工具

坚决不与陌生账户

进行资金往来交易

以免被不法分子利用

若发现银行账户出现异常状况

应第一时间与银行联系查明原因

并积极配合警方调查

来源：崇义公安