犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”，12名犯罪嫌疑人已被警方抓获_资讯

创始人

2023-12-27 10:47:02

0次

近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。

犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号和张某的支付宝账号。

李某在聊天软件上“引导”受害人崔女士进行虚假投资理财。

受害人崔女士上钩后表露了自己的“投资”意愿。与此同时，李某用王某的淘宝账号购买抖币充值的商品。

李某购买抖币充值的商品后，付款方式选择“找朋友帮忙付”选项。

随后淘宝平台生成一个付款二维码，李某引导崔女士扫描二维码，通过付款完成“投资”操作。

受害人崔女士扫码付款成功后，王某的淘宝账号就成功购买了大量的抖币。

李某在网上发布优惠充值抖币的广告信息。购买者陈先生看到广告后，联系李某购买，李某则要求陈先生将钱转到张某的支付宝账号，李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上，完成交易后，李某成功将诈骗资金“洗白”。

目前此案抓获犯罪嫌疑人12人，该案正在进一步侦办中。

【来源：熊猫反诈】

上一篇：燕赵山海·公益检察 | 蠡县：公益诉讼检察助力农用薄膜污染整治

巡察刚开始，肖汉华落马广东东莞市纪委监委10月13日消息，东莞市公安局党委委员、副局长肖汉华涉嫌严重违纪违法，目前正接受东...

广东通过条例促进粤港澳大湾区... 习近平总书记强调，“发展轨道交通是解决大城市病的有效途径，也是建设绿色城市、智能城市的有效途径”。党...

重庆女子因离婚纠纷迁怒他人，持... 近日，重庆一菜市场附近有女子持刀行凶致人死亡引发关注。10月13日，南都N视频记者从重庆市公安局九龙...

2025诺贝尔经济学奖得主：没... 界面新闻记者 | 刘婷瑞典皇家科学院决定将2025年阿尔弗雷德·诺贝尔纪念经济科学奖颁发给乔尔·...

重庆警方通报女子持刀行凶致人死... 10月13日，重庆市公安局九龙坡区分局发布警情通报： 10月11日18时许，九龙坡区马王三村农贸市场...

海南华铁36.9亿大单告吹引发... 雷达财经雷助吧出品文|阑珊编|深海 9月30日，海南华铁发布《关于子公司终止的公告》。 2025...

高原守护者｜用调解架起法与情的... 格桑南木加，是西藏阿里地区改则县一名藏族司法调解员。他扎根基层四年，大到合同争议，小到邻里纠纷，他都...

男子嫌“遮挡采光”给220年古... 封面新闻记者林梦晴近日，广西贺州一株树龄达220年的挂牌古樟树遭人多次投毒，险些枯死。警方迅速介...

企业小心“内外贼”！重庆警方揭... 10月13日，重庆市公安局经侦总队公布了3起涉企业常见经济犯罪案例，分别涉及合同诈骗、非国家工作人员...

屈海燕，如实供述犯罪事实 10月13日，山东省济宁市中级人民法院一审公开宣判中国冶金科工集团有限公司原工会主席、机关党委书记屈...