截至2026年1月16日收盘，盛邦安全（688651）报收于54.89元，较上周的55.07元下跌0.33%。本周，盛邦安全1月12日盘中最高价报59.59元。1月13日盘中最低价报51.8元。盛邦安全当前最新总市值41.39亿元，在软件开发板块市值排名105/133，在两市A股市值排名4000/5183。

本周关注点

• 公司公告汇总：盛邦安全2026年第一次临时股东会全票通过七项治理制度修订议案。
• 公司公告汇总：股东会审议通过《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等七项议案，表决程序合法有效。
• 公司公告汇总：独立董事年报工作制度明确独董需参与审计全过程并对年报签署书面确认意见。

北京市康达律师事务所就远江盛邦安全科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年1月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等七项议案，各项议案均获全票通过。出席本次会议的股东及股东代理人共26名，代表有表决权股份总数的49.9954%。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。会议由董事会召集，董事韩卫东主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。议案包含对外担保、对外投资、关联交易、资金往来、募集资金管理、股东会网络投票细则及独立董事年报工作制度等七项子议案，均获全票通过。出席会议股东26名，代表表决权49.9954%。北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责。制度规定独立董事需参与审计全过程，包括听取管理层汇报、实地考察、与年审会计师沟通审计计划及发现问题，并对年报内容签署书面确认意见。独立董事有权聘请外部机构进行审计和咨询，发现违法违规行为应及时报告。公司应为独立董事履职提供必要条件，并确保其在年报编制期间履行保密义务。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司发布关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露标准和决策程序。公司与关联自然人或法人发生达到一定金额的关联交易需经董事会或股东会审议，并及时披露。关联交易定价应公允，签订书面协议，遵循市场或成本原则。审计委员会负责关联交易的控制与管理，关联董事和股东在审议时应回避表决。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全与合规使用。制度明确募集资金应专户存储，限定用于承诺的投资项目，不得用于财务性投资或变相改变用途。募集资金可进行现金管理或暂时补充流动资金，但需履行相应决策程序并披露。变更募集资金用途须经董事会、股东会审议并披露。公司需定期检查募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定《规范与关联方资金往来管理制度》，明确公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来规范，禁止非经营性资金占用，建立防范机制。制度规定了资金占用的界定、禁止行为、关联交易审批程序、财务与审计监督措施，以及责任追究机制。要求公司保持独立性，防止关联方损害公司利益，发现资金占用需及时报告并采取冻结股份等措施。该制度自2026年1月15日起施行。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确对外担保的定义、管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。为防范风险，公司要求提供反担保，并对担保对象的资信状况进行严格审查。董事会每年应对担保行为进行核查，防止违规担保。对外担保事项需履行信息披露义务，相关责任人须及时通报担保情况。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司发布对外投资管理制度，明确公司对外投资的定义、分类及审批权限。制度规定短期投资为持有不超过一年的股票、债券、基金等，长期投资为超过一年的投资。公司股东会、董事会、总经理办公会按权限审批投资事项，重大投资需经董事会审议后提交股东会批准。涉及关联交易、证券投资等事项需按相关规定履行程序。制度还涵盖投资决策流程、收回与转让、人事管理、财务管理及信息披露等内容。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范公司股东会网络投票行为，保障股东表决权，保护投资者权益。细则依据《公司法》《上市公司股东会规则》《上交所上市规则》等法律法规制定，适用于公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票的情形。细则明确了网络投票的系统平台、通知要求、参会股东类型、投票时间安排、累积投票制操作方式、投票权限确认规则、重复投票处理原则以及投票结果的统计与查询机制。公司需委托上证所信息网络有限公司提供网络投票服务，并确保投票信息的准确性和完整性。股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票，同一表决权重复投票的以第一次结果为准。会议结束后，公司将披露决议公告，并对中小投资者投票情况进行单独统计。

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