股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-065

天津汽车模具股份有限公司

关于修订及制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

■

上述治理制度已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，其中第1-5、11项议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月13日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-067

天津汽车模具股份有限公司

关于召开2025年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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1.上述议案已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案3.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案1.00、2.00需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事3名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

3、登记方法

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、会议联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

联系人：孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1 累积投票制度下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：二

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2025年12月30日召开的天津汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

■

说明：

1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、对于非累积投票提案，在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

3、授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-069

天津汽车模具股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日，本次交易前期所涉及的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，但因财务数据有效期要求，公司与标的公司尚需进行数据更新。目前，公司与有关各方就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式协议，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。

一、交易情况概述

公司于2025年4月9日与东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“东实股份”或“标的公司”）股东德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛拾陆号”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的标的公司50%的股权。公司目前持有标的公司25%的股权，本次交易完成后，东实股份将成为公司的控股子公司。

本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

二、交易进展情况

公司于2025年5月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-020）。

公司于2025年6月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-024）。

公司于2025年7月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。

公司于2025年8月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-037）。

公司于2025年9月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-045）。

公司于2025年10月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）。

公司于2025年10月15日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-050）。

公司于2025年11月15日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-060）。

自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易前期所涉及的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，但因财务数据有效期要求，公司与标的公司尚需进行数据更新。目前，公司与有关各方就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式协议。公司将根据交易事项后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，交易相关方尚未签署正式协议，具体交易方案仍需进一步协商、推进和落实，正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，存在未能通过有关决策审批程序的风险，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月13日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-068

天津汽车模具股份有限公司

关于第五届董事会第五十三次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于2025年12月12日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年12月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司第六届董事会成员共7人，其中非独立董事4人（含1名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），经公司董事会提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名王易鹏先生、杨森先生、高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.1关于提名王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

1.2 关于提名杨森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

1.3 关于提名高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事不超过公司董事总数的二分之一。上述候选人资格已经公司董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会成员共7人，其中独立董事3人，经公司董事会提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中祝燕洁女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

2.1 关于提名罗军民先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.2 关于提名宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.3 关于提名祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

宋晓然女士已取得独立董事资格证书，祝燕洁女士、罗军民先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会证监许[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，发行总额为47,100.00万元人民币。公司可转换公司债券（汽模转2）于2020年7月3日进入转股期。因可转债转股，公司股本增至1,015,138,708股，公司注册资本相应增加至1,015,138,708元。

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，对公司治理相关制度予以修订和新制定。

4.1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.5、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.6、审议通过《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.7、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.9、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.10、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.11、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.12、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

4.13、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关制度全文。

其中第4.1-4.5、4.11项议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月30日14:30在公司105会议室举行。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月13日

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-066

天津汽车模具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会成员共7人，其中非独立董事4人（含1名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事3人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2025年12月12日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王易鹏先生、杨森先生、高宪臣先生、罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁女士等6人为公司第六届董事会董事候选人，其中罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁女士为独立董事候选人。祝燕洁女士为会计专业独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

宋晓然女士已取得独立董事资格证书，祝燕洁女士、罗军民先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司已向深圳证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十三次会议决议；

2、董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附：董事候选人简历

董事

王易鹏先生：男，44岁，本科学历，经济师。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事，乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司董事，乌鲁木齐陆港投资经营有限公司董事，新疆丝路互联数字产业发展有限公司董事长，新疆国创数科投资运营有限公司董事长，新疆新闼智能科技有限公司董事长，新疆宏源时代投资集团有限公司董事长，新疆大道专用装备有限公司董事长，新疆睿航纺织有限公司董事长。

王易鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，王易鹏先生未持有公司股票。王易鹏先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

杨森先生：男，62岁，硕士研究生学历。现任乌鲁木齐市人大常委会委员，中国汽车工程学会越野车技术分会委员，新疆大道实业投资有限公司董事长，新疆大道防务装备有限公司执行董事，新疆大道专用装备有限公司副董事长，合肥工业大学兼职教授。

杨森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，杨森先生未持有公司股票。杨森先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

高宪臣先生：男，48岁，正高级工程师，本科学历。现任公司董事、副总经理、模具事业部总经理，曾任公司技术员、营销事业部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理、冲压事业部副总经理。

高宪臣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，高宪臣先生未持有公司股票。高宪臣先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

独立董事

祝燕洁女士：43岁，本科学历，注册会计师。现任上海宝尊电子商务有限公司首席财务官，曾任上海艾比睿信息科技有限公司财务总监、上海开域信息科技有限公司财务总监、经验（上海）会展服务有限公司财务总监、上海浦东保时捷汽车销售服务有限公司财务负责人。

祝燕洁女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋晓然女士：48岁，硕士研究生学历。现任北京卓纬律师事务所合伙人，曾任北京金台律师事务所律师、北京众鸣世纪科技有限公司（宝宝树集团）首席法务官、北京花旺在线商贸有限公司（蜜芽网）法务总监。

宋晓然女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

罗军民先生：63岁，硕士研究生学历。曾任中国汽车工业协会副秘书长、东风汽车集团副总工程师、研发总院副院长、东风乘用车公司财务总监、东风资产管理有限公司副总经理。

罗军民先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。