据香港01报道，针对美国司法部10月中指控柬埔寨太子集团行政总裁陈志涉嫌跨国诈骗，并寻求充公其名下127271枚比特币（当时市值高达150亿美元，约1165亿港元）一案，陈志在申请解冻期限11月18日到期前，已委托法律团队正式向美国纽约东区联邦地区法院提交动议，请求延长提交索赔的期限至2026年1月19日。

这是自美英两国政府对陈志及太子集团实施制裁以来，陈志首度在法律层面作出回应。

据陈志律师团队提交美国法院的一份长达5页的文件显示，律师团队指此案是美国司法部号称史上最大规模的资产充公行动，涉及数百亿资产追踪的极度复杂性，因此应给予陈志及其他潜在利害关系人足够的时间，以捍卫其财产权益。

陈志委托律师事务所Boies Schiller Flexner向纽约东区联邦地区法院提交延后解冻申请期限60日。

陈志法律团队的文件指，美国政府10月14日的指控称，陈志主导一个被财政部称为“太子集团跨国犯罪组织”的集团，该机构实施了长达数年的网络诈骗，骗取并洗钱数十亿美元。但事实终将证明，政府的指控严重不实。

法律团队强调，陈志是东南亚最成功的商人之一。他担任太子控股集团行政总裁，该集团是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下拥有100多间企业，业务涵盖房地产开发、银行、金融、旅游、物流、科技、食品饮料和生活方式等领域，雇用员工数千人。十多年来，太子集团在柬埔寨和整个亚洲合法经营，并为该地区的发展作出重要贡献。

美国司法部的起诉书指控犯罪集团利用太子集团名下的场所进行加密货币投资骗局及其他诈骗活动。起诉书声称，尽管措辞极其笼统，冻结的比特币是“太子集团的非法所得”。

但仔细阅读起诉书后，并未发现任何将查获的比特币与所指控的诈骗活动联系起来的指控。

相反，美国政府再次在没有任何证据或细节的情况下声称，犯罪所得被用于资助比特币挖矿活动，并且新挖出的比特币后来与从太子集团关联实体控制的加密货币交易所钱包转移的其他比特币合并。但起诉书完全没有说明政府为何认为挖矿活动是由非法所得资助的，或是这些钱包里装有非法比特币。

根据公开消息，大部分被截获的比特币是在2020年12月的一次黑客攻击中从Lubian.com网站被盗的。被窃的比特币似乎在黑客的钱包里存放了四年多，之后才重新出现在本民事充公诉讼中的被告。 2024年7月，这些比特币被转移到联邦调查局控制的钱包。因此，政府有数年时间追踪被查获的比特币，并且自2024年7月转移到联邦调查局钱包以来，至少有十六个月的时间来准备这次充公诉讼。

文件指，陈志的律师团队已聘请加密货币专家，以检视美国政府对过千亿港元比特币资产的追踪指控 。

律师团队认为，这是一项极其苦难且旷日需时的工作。尽管区块链交易是公开的，但要厘清钱包拥有者并追踪大量跨多个地址的复杂交易，需要进行大量研究 。专家团队虽日以继夜在工作，但估计至少仍需60日才能完成分析，因此向法院请求延长申请解冻比特币期限。

律师团队在文件中同时强调，美国政府在2024年7月就已冻结相关资产，却直到今年10月才提出诉讼，因此要求延长申请解冻期限是合理的请求。

陈志聘请的法律团队来自波伊、希勒和弗莱克斯纳律所（Boies Schiller Flexner LLP）律师楼，过往曾为牵涉性丑闻的知名美国电影监制韦恩斯坦（Harvey Weinstein）提供辩护。

来源：我在柬埔寨

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