反洗钱工作是维护国家安全和金融稳定的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。今年以来，英德市检察院聚焦线索挖掘、办案机制完善、案件质效提升等关键环节，持续深化反洗钱专项工作。全年办案数较去年同期增长300%，打击成效显著。

深挖线索 提升办案质效

线索发现是反洗钱工作的首要环节，英德市检察院通过建立常态化筛查机制，破解线索隐蔽难题。

该院严格落实“一案双查”制度，在办理上游犯罪案件时同步审查挖掘洗钱线索。同时，将机制贯穿反洗钱全流程，推动工作实现“追诉有力、监督有效、治理有为”。

目前，英德市检察院以洗钱罪提起公诉3件3人。获得法院有罪判决2件2人，1件1人尚在审理阶段。

反洗钱往往面临涉案账户多、资金流向复杂等办案痛点，英德市检察院以“技术+专业”核心支撑精准破解取证和定性等难题。

一方面，该院聚焦反洗钱办案需求，深度运行法律监督模型，通过关联可疑涉罪账户、研判商户交易形态、碰撞异常数据等技术手段，自动生成人员资金关系图，精准追踪资金去向。同步深度挖掘洗钱犯罪及毒品交易领域的漏罪漏犯线索，实现从“单一打击毒品犯罪”向“‘毒品+洗钱’犯罪全链条审查、全环节打击”转变。

另一方面，充分发挥人工智能取证效能，针对案件中资金混同、流向不明等取证难题，运用刑事案件一体化智能办案系统、简牍智慧检察系统，为案件定性提供专业参考。

凝聚合力 共筑反洗钱防线

反洗钱工作具有跨领域、跨部门的系统特性，英德市检察院着力构建全域覆盖的治理体系，以联动合力提高打击成效。

该院深化与相关部门的协作配合，依托巡回监督平台主动排查线索，成功发现1宗洗钱事实，同时建立七类上游犯罪审查起诉阶段二次核查机制，以“追踪资金流向”为核心，对接收、转移资金的涉案人员逐案逐人评估是否构成洗钱犯罪，同步引导侦查机关补强证据、追加移送洗钱案件。如办理邓某某贩卖毒品案时，与相关部门密切协作，及时查明赃款走向及接收途径，对其洗钱行为追加起诉，实现数罪并罚，彰显协作打击成效。

此外，英德市检察院还联合相关部门和金融机构定期开展反洗钱宣传活动，通过悬挂横幅、发放宣传单张等形式，营造全民反洗钱良好氛围；结合真实案例揭露“网络刷单洗钱”“虚拟货币掩护”“非法集资陷阱”等新型洗钱手段，向群众普及洗钱犯罪危害及防范要点，强化群众风险防范意识，鼓励群众发现可疑线索及时举报，从源头上遏制洗钱犯罪滋生。

陈咏怀 陈全健