截至2025年8月15日收盘，明阳智能（601615）报收于12.45元，较上周的11.22元上涨10.96%。本周，明阳智能8月15日盘中最高价报12.68元。8月11日盘中最低价报11.16元。明阳智能当前最新总市值282.8亿元，在风电设备板块市值排名3/27，在两市A股市值排名609/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：明阳智能取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：明阳智能将于2025年9月9日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：明阳智能调整部分高级管理人员职务，提名张超和林茂亮为第三届董事会非独立董事候选人。

明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日召开，会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》、《董事会议事规则》、各董事会委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《内部审计制度》、《独立董事专门会议制度》、《募集资金管理制度》。此外，会议还审议通过了制定《董事离职管理制度》、选举第三届董事会非独立董事候选人张超女士和林茂亮先生、调整部分高级管理人员职务、选举樊元峰先生为审计委员会成员以及提请召开2025年第二次临时股东大会等议案。所有议案均获得全体董事一致同意，其中多项议案尚需提交股东大会审议。会议决议合法有效。

第三届监事会第十五次会议决议公告

明阳智慧能源集团股份公司第三届监事会第十五次会议于2025年8月14日召开，会议审议并通过了关于修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、修订《股东大会网络投票工作制度》、修订《内部审计制度》等议案。以上议案均需提交股东大会审议。

2025年第二次临时股东大会材料

明阳智慧能源集团股份公司将于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议地点为广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园5楼会议室。主要议程包括修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、修订《股东大会网络投票工作制度》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《控股股东和实际控制人行为规范》、修订《募集资金管理制度》以及选举第三届董事会非独立董事候选人。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事及高管职责、利润分配政策等多个方面。此外，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还将审议关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案，候选人包括张超和林茂亮。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

明阳智慧能源集团股份公司将于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园5楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、修订《股东大会网络投票工作制度》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《控股股东和实际控制人行为规范》、修订《募集资金管理制度》等议案，并选举第三届董事会非独立董事候选人张超和林茂亮。上述议案均已在2025年8月14日的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。股权登记日为2025年8月29日，登记时间为2025年9月3日。会议登记方法及注意事项详见公告全文。

关于取消监事会并修订《公司章程》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

明阳智慧能源集团股份公司于2025年8月14日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》主要包括：取消监事会相关内容、调整股东大会为股东会、明确审计委员会职责等。此外，公司还对部分措辞进行了修改，如“上市公司”改为“公司”。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过。同时，公司拟对现行治理制度进行同步修订和整合，具体包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，废止《监事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员自律守则》等制度，新制定《董事离职管理制度》。上述修订或废止的制度需提交股东大会审议通过后生效。

关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事、调整高级管理人员职务的公告

明阳智慧能源集团股份公司近日收到非独立董事王金发、张大伟和高级管理人员刘连玉的辞任申请。王金发和张大伟因到龄退休辞去董事职务，原定任期至2026年9月25日，王金发同时辞去薪酬与考核委员会委员职务，两人离任后王金发将继续担任高级顾问，张大伟不再在公司任职。刘连玉因到龄退休辞去能源服务业务线总裁职务，将继续担任高级顾问。上述人员离任不会影响公司日常生产经营和董事会运作。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过选举樊元峰为审计委员会成员，任期至本届董事会届满。同时，提名张超和林茂亮为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。此外，公司调整部分高级管理人员职务：张启应调整为业务总裁，张瑞和王冬冬均调整为副总裁，其他高级管理人员职务不变。上述调整不影响其任职期限。公司董事会对相关人员在任期内的贡献表示感谢。

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